广州山水比德设计股份有限公司 股东大会议事规则 广州山水比德设计股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的职责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序 及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上 市规则》）等法律、行政法规、规范性文件和《广州山水比德设计股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括 充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。股东大 ...

广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日（星期三）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董 事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广州山水比德设计股份 有限公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定 ...

广州山水比德设计股份有限公司 累积投票制实施细则 广州山水比德设计股份有限公司 累积投票制实施细则 （2023 年 12 月修订） 第四条 公司股东大会仅选举或变更一名董事或监事时，不适用累积投票制。 第五条 本细则适用于选举或更换公司董事或监事的议案，其中董事包括独立董事和 非独立董事，监事特指由股东大会选举产生的监事。职工代表监事由公司职工代表大会 民主选举产生，不适用于本细则的相关规定。 第二章 董事、监事候选人的提名 第一章 总则 第六条 公司董事会、单独或者合计持有公司表决权股份总数 3%以上的股东可以提 名非独立董事候选人。 第一条 为进一步完善广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保障所有股东充分行使选择董事、监事的权 利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事 ...

广州山水比德设计股份有限公司 内部审计制度 广州山水比德设计股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，发挥内部审计工作在加强内 部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计 法》《中国内部审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称审计对象，指公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门及人员对审计对象内部控 制和风险管理的有效性、经营活动的效率和效果以及财务信息的真实性和完整性等开展 的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法 ...

广州山水比德设计股份有限公司 监事会印章管理办法 广州山水比德设计股份有限公司 监事会印章管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会印章 刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，结合公司的实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法下文所称"印章"，均指监事会印章。 第三条 监事会主席是监事会印章管理的主管负责人。监事会主席可以授权公司专 人按照本办法的规定负责印章的日常管理和使用。 第九条 严禁在没有具体内容的空白纸张上加盖印章。 第五章 印章的使用程序 第二章 印章的刻制和停用 第四条 印章的刻制须经监事会主席批准同意后由董事会办公室负责办理。 第五条 因特殊原因需要停用印章的，需经监事会主席批准。印章停用后，由董事 会办公室将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。 第三章 印章的保管 第六条 印章由监事会主席保管或由监事会主席指定的专人负责保管。印章移交必 须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。 第七条 印章应存放在安全、有保密措施的场所。不可私自委托其他人代管。 第四章 ...

广州山水比德设计股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广州山水比德设计股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作、内幕知情人的登记备案等工作，确保公司信息披 露的公开、公平、公正，保护股东和其他利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《广州山水比 德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事长为公司内幕信息管理工作主要 责任人，董事会秘书为内幕信息管理工作的具体负责人，当董事会秘书不能履行职责时， 由 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-071 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定， 审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理 结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据上述规定，公司对第三届董事会审计 委员会成员进行相应调整。利征先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务，将继 续担任公司董事、副总经理职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》等规定，公司董事会同意选 举刘宋敏先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。 除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后的公司第三届董 事会审计委员会委员组成情况为：王荣昌（主任委员）、王冰、谢纯、伍蕴华、刘宋敏。 特此公告。 广州山水比德设计股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比 ...

广州山水比德设计股份有限公司 董事会印章管理办法 广州山水比德设计股份有限公司 董事会印章管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会印章 刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，结合公司的实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法下文所称"印章"，均指董事会印章。 第三条 董事长是董事会印章管理的主管负责人。董事长可以授权公司董事会办公 室负责人按照本办法的规定负责印章的日常管理和使用。 第二章 印章的刻制和停用 第四条 印章的刻制须经董事长批准同意后由董事会办公室负责办理。 第五条 因特殊原因需要停用印章的，需经董事长批准。印章停用后，由董事会办 公室将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。 第三章 印章的保管 第十条 印章的使用由申请人按规定发起用印流程，由董事会办公室负责人审核后， 经董事长审批后生效。 第十一条 以公司董事会名义发出的文件、重要便函、委托书、有关报表、信件等 需要加盖董事会印章的，经董事会办公室负责人审批后报董事长批准方可用印。已经公 司董事会或股东大会审议通过而需要使用印章的，可在相关会议 ...

广州山水比德设计股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本工作细则和相关 法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第二章 职责与权限 第四条 独立董事行使以下特别职权时应当经独立董事专门会议审议，并经全体独 立董事过半数同意： 广州山水比德设计股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用，维护 公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件和《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《广 州 ...

第三条 审计委员会成员由 5 名组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 广州山水比德设计股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《广州山水比德设计股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的沟 通、监督和核查工作。 广州山水比德设计股份有限公司 第二章 人员组成 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财 务管理专业的高级职称 ...