特此公告。 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）召开第 三届董事会第三次会议，审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》。公司目 前下设六家全资子公司和一家控股子公司，包括杨凌美畅科技有限公司、美畅科 技有限公司、陕西京兆美畅新材料有限公司、陕西美畅新科技产业发展有限公司、 陕西美畅钨材料科技有限公司、陕西沣京美畅新材料科技有限公司（注销中）、 陕西美畅金刚石材料科技有限公司。为适应和促进公司经营发展，优化和完善组 织管理，明确部门职能，提高经营管理效率，根据公司战略发展规划，拟对公司 内部组织架构进行调整。 调整后，公司部门设置为：行政服务部、证券部、营销中心、供应链管理中 心、研发中心、生产支持部、运营中心、碳钢基材事业部、钨丝基材事业部、计 划管理部、设备管理部、质量环安部、人力资源部、财经部、公共事务部、风控 与企业管理部、微粉覆镀事业部、模具事业部、金刚石事业部。 证券代码：300861 证券简称：美畅 ...

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：杨凌美畅新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 利息 | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司及子公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的相关规定，对美畅股份及子公司拟使用闲置募集资金 及闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、美畅股份募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意，公司首次公开发行新 股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总额为 175,083.76 万元，扣除发行费用 10,330.34 万元后，募集资金净额为 164,753.42 万 元。立信中联会 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，对《杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位的 所有业务和事项，纳入评价范围的单位占比：纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总 额的 100%。 纳入评价范围的主要事项包括: 内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 通、内部监督。 中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 纳入评价范围的主要业务包括：组织架构、资金活动、采购业务、销售业务、 资产管理、预算管理、存货管理、投资管理、人力资源管理、财务报告管 ...

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 4 月 21 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《2024 年度 董事薪酬方案》《2024 年度高级管理人员薪酬方案》；于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议审议通过了《2024 年度高级管理人员薪酬方案》，本次 会议在审议《2024 年度董事薪酬方案》时，因全体董事回避而将直接提交股东大 会审议；于 2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第二次会议，本次会议在审议 《2024 年度监事薪酬方案》时，因全体监事回避而将直接提交股东大会审议。 《2024 年度董事薪酬方案》《2024 年度监事薪酬方案》尚需提交股东大会审 议。 为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营 发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 独立董事述职报告（杨建君） 一、独立董事基本情况 2023 年度任职期间，本人持续符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 各位股东及股东代表： 二、2023 年度履职情况 本人杨建君，作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年工作中，本人定期检查了解公司经 营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关 会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理 建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董 事职责情况向各位股东汇报如下： （一）出席股东大会、董事会的情况 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会和 8 次董事会，本人均亲自出席。本 人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开 ...

| 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公 | 被保荐公司简称：美畅股份 | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：胡海平 | 联系电话：021-68824634 | | 保荐代表人姓名：蒋潇 | 联系电话：021-68801573 | 一、保荐工作概述 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | ...

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）成立于 2012 年 3 月 2 日，是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，长期从事证 券服务业务，注册地址位于北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人谭小青。 截至 2022 年末，信永中和共有合伙人 249 人，注册会计师 1,495 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十 ...

关于公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的 可行性分析报告 一、公司拟开展外汇衍生品交易业务的背景和必要性 为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资 金使用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务将 基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况合理安排资金使用，不 会影响公司主营业务的发展。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 公司全部以自有资金开展外汇衍生品交易业务，额度不超过 2,000 万美元（含 等值外币），期限为自该事项经股东大会审议通过之日起 12 个月，如单笔交易的 存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。授权期限 内，上述总金额可以循环滚动使用，若使用投资获取的收益进行再投资，期限内 任一时点的金额不应超过已审议额度。 远期结售汇、外汇期权、外汇掉期 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-036 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 21 日以书面 方式通知全体董事以现场结合视频通讯方式召开第三届董事会第三次会议，会议 于 2024 年 4 月 24 日召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事 有吴英、柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李彬。公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 第三届董事会第三次会议由董事长吴英先生主持。 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《2023 年度财务决算报告》 议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023年度财务决算报告》。 表决结果： ...