证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-100 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期及部分募投项目重新论证的议案》 经审议，董事会认为：本次对"破碎筛分（成套）设备智能化技改项目"、 "技术中心建设项目"、"营销服务中心项目"进行延期及对"营销服务中心项 目"重新论证，是根据市场环境变化、公司实际经营发展需要及募投项目实际情 况做出的调整，募投项目的投资总额、实施主体等均未发生变化，不存在改变或 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重 大不利影响。因此，我们一致同意公司本次募投项目延期及对"营销服务中心项 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 29 日在四川省成都市大邑县晋 原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次 会议的通知于 2023 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-099 成都大宏立机器股份有限公司 关于向客户提供融资租赁回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，同意公司为重庆瑞建祥物流有限 公司、凉山州鑫顺建材集团有限公司以融资租赁方式向永赢金融租赁有限公司租 赁机器设备及支付融资租赁费的履约义务提供连带责任回购担保；于 2023 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，会议 审议通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，同意公司为通化县巨 丰采石场（普通合伙）、泽库县正鑫建设工程有限公司、黑龙江耀世建筑工程有 限公司以融资租赁方式向永赢金融租赁有限公司租赁机器设备及支付融资租赁 费的履约义务提供连带责任回购担保。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-098 成都大宏立机器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月6日召开了 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 21,000.00万元的闲置募集金在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安 全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内资金可滚动使用，使用期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效 。具体内容详见公司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2022-152）。 近期，公司与下列金融机构签署相关协议，对部分闲置募集资金进行现金管 理，具体情况如下： 受托方 产品名称 金额 （万元） 产品 起息日 产品 到期日 预计年 化收益 率 产品类型 资金 来源 ...

成都大宏立机器股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-097 成都大宏立机器股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 成都大宏立机器股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 71,081,066.27 | 3.89% | 2 ...

关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 以及《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）与《成都大 宏立机器股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规 定，作为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 谨、认真和负责的态度，对公司第四届董事会第十七次会议相关议案发表如下独 立意见： 一、关于向客户提供融资租赁回购担保的独立意见 公司与融资租赁公司、客户开展融资租赁业务并为客户提供融资租赁担保， 有利于公司拓展市场、开发客户资源，有利于满足公司日常经营的资金需求。公 司按照对外担保的条件严格筛选、谨慎管理，要求被担保对象即公司客户就公司 担保事宜提供反担保措施以加强风险控制。目前公司客户通化县巨丰采石场（普 通合伙）、泽库县正鑫建设工程有限公司、黑龙江耀世建筑工程有限公司正常开 展经营，资产、资金、资信状况良好，风 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-095 1、基本信息 成都大宏立机器股份有限公司 关于向客户提供融资租赁回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，同意公司拟与永赢金融租赁有限 公司、通化县巨丰采石场（普通合伙）开展合作，签订三方《买卖合同》，为通 化县巨丰采石场（普通合伙）与永赢金融租赁有限公司签订的《融资租赁合同》 就通化县巨丰采石场（普通合伙）以融资租赁方式向永赢金融租赁有限公司租赁 机器设备及支付融资租赁费的履约义务提供连带责任回购担保；同意公司拟与永 赢金融租赁有限公司、泽库县正鑫建设工程有限公司开展合作，签订三方《买卖 合同》，为泽库县正鑫建设工程有限公司与永赢金融租赁有限公司签订的《融资 租赁合同》就泽库县正鑫建设工程有限公司以融资租赁方式向永赢金融租赁有限 公司租赁机器设备及支付融资 ...

一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 28 日在四川省成都市大邑县晋原 镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2023 年 9 月 22 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-094 成都大宏立机器股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于向客户提供融资租赁回购担保的公告》（公告编号：2023-095）。 ...

成都大宏立机器股份有限公司 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-092 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 28 日在四川省成都市大邑县晋原 镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会 议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长 甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中何真女士、 王振伟先生、何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 经审议，董事会认为，公司根据实际经营发展需要，通过融资租赁方式进行 融资与销售 ...

证券代码:300865 证券简称:大宏立 成都大宏立机器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-006 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 及人员姓名 中银证券 曹鸿生 时间 2023 年 9 月 19 日 地点 成都大宏立机器股份有限公司成都会议室 上市公司接待 人员姓名 总经理、财务总监兼董事会秘书:LI ZEQUAN(李泽全) 一、 介绍公司基本情况 由董事会秘书 LI ZEQUAN(李泽全)向投资者介绍公司基 本情况、公司主要产品等。 投资者关系活 二、 互动交流环节 动主要内容介 问题 1:公司产品应用于砂石骨料和金属矿山的情况? 公司产品主要为破碎、筛分、输送成套设备和相关配件, 绍 可广泛应用于砂石骨料和金属矿采行业。现目前公司下游客 户以砂石骨料项目客户为主,有部分金属矿山项目。 问题 2:砂石破碎机行业集中度提升较慢的原因是什 么? | --- | |---------------------------------------------------- ...

证券代码:300865 证券简称:大宏立 成都大宏立机器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-005 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 及人员姓名 中信建投 赵宇达、曾浩迅、曾凌 时间 2023 年 9 月 8 日 地点 成都大宏立机器股份有限公司大邑总部会议室 上市公司接待 人员姓名 总经理、财务总监兼董事会秘书:LI ZEQUAN(李泽全) 一、 介绍公司基本情况 由董事会秘书 LI ZEQUAN(李泽全)向投资者介绍公司基 本情况、公司主要产品等。 投资者关系活 二、 互动交流环节 动主要内容介 问题 1:公司目前客户结构是什么样的? 砂石骨料行业供给侧改革对公司客户结构产生了一定的 绍 影响,目前,公司客户中国企、地方央企占比等有所提升。 问题 2:砂石骨料有运输半径,公司的机器设备受运输 半径影响吗? 砂石骨料作为一种大宗固体建设材料,高昂的物流成 | --- | |---------------------------------------------- ...