| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议通知已于 2024 年 8 月 23 日通过专人送达、电话等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 30 日（星期五）以现场结合通讯表决方式在浙江 省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。 3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 30 日（星期五）在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园 林设备股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 23 日通过电话和邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席余珍金先生主持， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过其全资子公司 RUNBO INT PTE. LTD.（以下简称"大叶润博"）， 从 AL-KO GmbH（以下简称"交易对方"）处以现金方 ...

四、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股 票。 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过其全资子公司 RUNBO INT PTE. LTD.，从 AL-KO GmbH 处以现金方式收购 AL-KO Geräte GmbH 100.00%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成上市公司重大资产重组。 现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》及《深圳证券交易所创业板股票 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 1. 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、 对外投资等法律和行政法规的规定； 2. 本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3. 本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情 形； 4. 本次交易所涉及的资产权属清晰，在相关法律程序和交割先决条件得到适当 履行的情形下，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法； 5. 本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组 后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6. 本次交易不存在影响公司独立性的情形，公司在业务、资产、财务、人员、 机构等方面与实际控制人及其关联方继续保持独立，符合中国证券监督管理委员会 关于上市公司独立性的相关规定； 7. 本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。 第十一条规定的说明 本公司及董事会 ...

证券代码：300879.SZ 证券简称：大叶股份 上市地点：深圳证券交易所 上市公司声明 宁波大叶园林设备股份有限公司 重大资产购买预案摘要 | 交易对方 | 住所及通讯地址 | | --- | --- | | AL-KO GmbH | Ichenhauser Straße 14, 89359 Kötz, Germany | 二〇二四年八月 宁波大叶园林设备股份有限公司 重大资产购买预案摘要 本公司及全体董事、监事、高级管理人员向参与本次交易的各中介机构所提供的 资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件 与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，并已履行该等签署和 盖章所需的法定程序。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次交易所出具的说明、承诺， 提供的资料及信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证在本次交易期间，将按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供有关本次交 易的信息，保证该等信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在虚假记载、误导 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 2 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过其全资子公司 RUNBO INT PTE. LTD.，从AL-KO GmbH处以现金方式收购AL-KO Geräte GmbH 100.00%的股权（以下简称"本次交易"）。公司于2024年8月30日召开了第三届董 事会第十九次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<宁波大叶 园林设备股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等本次交易相关议 案，具体内容详见公司于2024年9月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过。鉴于 本次交易事项涉 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 持续经营能力，在突出主业的同时，增强抗风险能力，且不影响公司独立性，不会 新增关联交易，并避免同业竞争。 综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体说明如下： 1. 本次交易的标的资产为标的公司的股权，不涉及立项、环保、行业准入、用 地、规划、建设施工等有关报批事项，就本次交易报批的进展情况和尚需呈报批准 的程序，公司已在《宁波大叶园林设备股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要 中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2. 本次交易的交易对方合法持有标的公司的完整权利，在相关法律程序和交割 先决条件得到适当履行的情形下，不存在限制或者禁止转让的情形；同时标的公司 不存在出资不实或者影响其合 ...

证券代码：300879.SZ 证券简称：大叶股份 上市地点：深圳证券交易所 宁波大叶园林设备股份有限公司 重大资产购买预案 | 交易对方 | 住所及通讯地址 | | --- | --- | | AL-KO GmbH | Ichenhauser Straße 14, 89359 Kötz, Germany | 二〇二四年八月 宁波大叶园林设备股份有限公司 重大资产购买预案 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证在本次交易期间，将按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供有关本次交 易的信息，保证该等信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的各中介机构在本次交易 申请文件引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司或本人审阅， 确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员对为本次交易所提供或披露信息的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如违反上述承诺给投资者造成损失 的，本公司或本人将依法承担赔偿责 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 根据《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》的相关规定，上市公司实 施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位， 或者与上市公司处于同行业或者上下游。 大叶股份主要从事割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件的研发设计、 生产制造和销售。标的公司主要从事园林机械设备的研发设计、生产制造和销售， 主要产品包括割草机、打草机/动力耕作机、吹吸叶机、割灌机等园林机械设备及水 泵、烤箱及烤架等户外和家用设备及其他产品，根据《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），标的公司所从事的行业为机械化农业及园艺机具制造（C3572）。 因此，本次交易的标的公司所属行业符合创业板定位，且与大叶股份属于同行 1 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核 规则（2024 年修订）》相关规定的说明 本公司及董事 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 1 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重 组（2023 年修订）》第三十条规定情形的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过其全资子公司 RUNBO INT PTE. LTD.，从 AL-KO GmbH 处以现金方式收购 AL-KO Geräte GmbH 100.00%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成上市公司重大资产重组。 公司董事会就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 ...