| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44 号）同意注册， 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象发行 4,760,312 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 47,603.12 万元。 本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 7 月 17 日（T 日） 至 2029 年 7 月 16 日。 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三 年 0.60%，第四年 1.70%，第五年 2.80%，第六年 3.50%。 根据《宁波大叶园林设备股份 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—10 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第 8 页 （四）注册会计师执业资格证书复印件…………………… 第 9-10 页 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕8971 号 宁波大叶园林设备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称大叶股份公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大叶股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 大叶股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 | 证券代码:300879 | 证券简称:大叶股份 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123205 | 债券简称:大叶转债 | | 关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项 目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司董事会（以下简称"公司"）于2023年8月9日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的的议案》，同意公司以 募集资金向全资子公司宁波领越智能设备有限公司（以下简称"领越智能"）和 宁波鸿越智能科技有限公司（以下简称"鸿越智能"）分别提供无息借款用于实 施"年产6万台骑乘式割草机生产项目"和"年产22万台新能源园林机械产品生 产项目"。具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44号）同意注册， 公司向不特定对象 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查 意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波 大叶园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用 募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券4,760,312张，每张面值为100元，募集资 金总额为47,603.12万元，扣除各项发行费用（不含增值税 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波大叶 园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）创业板向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资 金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 海通证券股份有限公司 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的核查意见 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券4,760,312张，每张面值为100元，募集资 金总额为47,603.12万元，扣除各项发行费用（不含增值 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券4,760,312张，每张面值为100元，募集资 金总额为47,603.12万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币1,191.56万元 后，实际募集资金净额为人民币46,411.56万元。本次发行扣除承销和保荐费用 1,100.00万元后的募集资金为46,503.12万元，已由主承销商海通证券股份有限公 司于2023年7月21日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具"天健验〔2023〕381号"《验 证报告》。 二、募集资金专户的开立情况和监管协议的签订情况 为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

海通证券股份有限公司 1 资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存 储四方监管协议》。 二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的具体操作 流程 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波大叶 园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）创业板向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用银行承 兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波大叶 园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）创业板向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券4,760,312张，每张面值为100元，募集资 金总额为47,603.12万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币1,191.56万元 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司董事会（以下简称"公司"）于2023年8月9日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公 司资金的使用效率，降低资金使用成本，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项 目款项并以募集资金等额进行置换。具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券4,760,312张，每张面值为100元，募集 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券4,760,312张，每张面值为100元，募集资 金总额为47,603.12万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币1,191.56万元 后，实际募集资金净额为人民币46,411.56万元。本次发行扣除承销和保荐费用 1,100.00万元后的募集资金为46,503.12万元，已由主承销商海通证券股份有限公 司于2023年7月21日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具"天健验〔2023〕381号"《验证 报告》。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集 1 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员 ...