各位投资者早上好今天我们是很有幸邀请到中微股份的珍黛唐总然后来给大家做一个近况的这样一个交流唐总要不我们先简单介绍一下公司近期的一个情况然后我们再真正性的提一些问题唐总能听到吗 喂能听到吗啊可以现在好了啊好的各位投资者大家早上好呃那首先整体先把近况吧就是呃一个包括公司整个从战略的一个角度吧跟大家整体介绍一下呃因为公司其实我们在就是整个一个是很像的这个多元材料的一个布局一个是纵向的一体化布局啊就是大家也关注的会比较多 那我们在24年呢整体的这个涅系材料吧就我们的单元和古系材料仍然还是保持了一个头的一个位置灵系的话其实在24年其实大家有看到逐步逐步在发力出货量是比较快的那在今年的话我们的整个目标增速也是会在灵铁这一块增速也会比较快同时的话会布局就是磷酸铁锂的一些这个特殊的产线 完了之后呢在这个纳西这一块实际上在二四年年底的时候也是有获得年度签证订单的这样的一个订单情况也会逐步的反馈到二五年那纳电这一块我们目前培养跟均离子双技术路线都在推进那么在技术的这个指标啊这些方面啊也是在行业的一个前列吧这一块我们也会加大的持续的去保持在前沿的这样的一个 呃技术的一个呃这一块的一个探索吧那另外的话就是在呃一体化这一块的话呢呃大 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025- 014 中伟新材料股份有限公司 截至本公告披露日，公司全资二级子公司中伟香港兴创与POSCO Holdings已在韩国注 册成立合资公司POSCO CNGR Nickel Solution Co., Ltd（以下简称"POSCO CNGR"），并 1 投入部分资金用于初期运营，但具体项目建设尚未启动，且无生产经营性业务。后续，公司 将协助相关方成立清算工作小组，按照管辖地法律规定推进完成POSCO CNGR清算工作。 关于全资子公司与POSCO Holdings终止投资镍精炼厂 合资企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月21日召开第二届董事会第 五次会议，审议通过《关于全资子公司与POSCO Holdings签署成立镍精炼厂合资企业的合资 协议的议案》，根据项目合资协议约定，公司全资二级子公司中伟香港兴创新能源有限公司 （以下简称"中伟香港兴创"）与POSCO Holdings Inc.（以下简称" ...

未来，公司与POSCO Holdings将继续保持良好的合作伙伴关系。 本次终止对外投资事项不会对公司的现有业务和公司整体生产经营活动产生重大影响。 由于电动车市场及相关产业环境持续变化，合作双方针对项目运营管理成本等方面开展了多轮投资分析 与论证，导致项目至今仍未取得实质性进展。 为有效控制对外投资风险，公司决定终止对上述项目的投资。 证券时报e公司讯，中伟股份(300919)2月11日晚间公告，公司此前披露，公司全资二级子公司中伟香港 兴创与POSCO Holdings拟在韩国浦项市投建镍精炼厂项目，并由各方（或各方关联公司）组建合资公 司实施该项目。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 向参股公司提供财务资助的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对中伟股份向参股公司提供财务资助事项进行了审慎核查， 并出具本核查意见如下： 一、财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 为保障参股公司 PT CNGR DING XING NEW ENERGY（以下简称"中伟鼎 兴"）、PT Transcoal Minergy（以下简称"跨煤矿井 TCM"）、PT HengSheng New Energy Material Indonesia（以下简称"印尼恒生"）、PT Satya Amerta Havenport（以 下简称"SAH"）的正常生产经营，加快推进公司产业链一体化布局，保障参股 公司冰镍等项目建设顺利推进，各股东拟按出资比例向上述公司提供资金支持。 公司（或 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025- 013 中伟新材料股份有限公司 关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港 为深入推进公司"发展全球化"战略部署，打造国际化资本运作平台，助力全球产业布局 持续升维，加快构建国内国际双循环格局，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交 易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市（以下简称"本次 H 股上市"），公司董事会授 权公司管理层启动本次 H 股上市的前期筹备工作。公司计划与相关中介机构就本次 H 股上 市的具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股上市的细节尚未确定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 等法律法规的要求，待确定具体方案后，本次 H 股上市需提交公司董事会和股东大会审议， 并需取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府机构、监管机构备案、批准或核 准。本次 H 股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将 依据相关法律法规的规定，根据本次 H 股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切 实保障公司及全体股东的利益。 公司郑重提醒广大投 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2025-010 中伟新材料股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟按 50%的持股比例向 PT.CNGR DING XING NEW ENERGY（以下简称"中伟鼎兴"）提供不超过 12,000 万美元借款，借款利率 按股东借款实际汇出当日之 CME TERM SOFR（3 个月）加 80BPS 确定；公司拟按 36%的 持股比例向 PT Transcoal Minergy（以下简称"跨煤矿井 TCM"）提供不超过 14,000 万美元 借款，借款利率按股东借款实际汇出当日之 CME TERM SOFR（3 个月）加 125BPS 确定； 公司拟按 15%的持股比例向 PT HengSheng New Energy Material Indonesia（以下简称"印尼 恒生"）提供不超过 1,800 万美元或等值人民币借款，借款利率不低于 10%（不分币种）； 公司拟按 34%的持股比例 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-011 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2025年2月27日（星期四）召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年2月27日（星期四）下午2:30开始 1.审议事项 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月27日9:15- 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-012 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本议案尚需提请公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公 司提供财务资助的公告》等公告。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议于 2025 年 2 月 10 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件等 形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规 定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助 的议案》 经审议，监事会认为，本次公司拟向参股公司 PT.CNGR DING XING NEW ENERGY、 PT T ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会议于 2025 年 2 月 10 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件等形式发 出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助 的议案》 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-009 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次 临时股东大会的议案》 公司拟于 2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 2:30 以现场投票和网络投票相结合的方式 在湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 ...

中伟新材料股份有限公司 二〇二五年二月五日 因此，我们一致同意上述财务资助事项，并同意将该议案提交公司董事会审 议。 中伟新材料股份有限公司 董事会 独立董事：曹越、李巍、蒋良兴 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财 务资助的议案》 经审议，我们认为，在不影响公司正常经营的情况下，公司向参股公司 PT.CNGR DING XING NEW ENERGY、PT Transcoal Minergy、PT HengSheng New Energy Material Indonesia、PT. Satya Amerta Havenport 提供财务资助，可以加快 推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍等项目建设顺利推进；同时，公 司将在提供财务资助的同时，加强对上述参股公司的经营管理，对其实施有效的 财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次财务资助其他股东均按 股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公允、合理，不存在损害公司及全 体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。 第二届董事会第二十七次独立董事专门会议决议 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司" ...