深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于中伟新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予 价格与数量调整及预留授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年六月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 5 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 二、本激励计划首次及预留授予价格与数量的调整情况 | 8 | | 三、本次授予情况 | 10 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 | 13 | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | 六、备查文件及备查地点 | 15 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 中伟股份、本公司、公 | 指 | 中伟新材料股份有限公司（证券简称：中伟股份；证券代码： | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | 300919） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 《中伟新材料股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2023 | | | | 案）》 | | 独立财务顾问报告、 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-047 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励 或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 18,000 万元（含）且不超过人民币 29,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等公告。 一、公司回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》及《 ...

特别提示： 1.调整前回购股份价格上限：不超过 88.00 元/股（含） 2.调整后回购股份价格上限：不超过 62.14 元/股（含） 3.回购股份价格调整生效日期：2024 年 5 月 29 日（权益分派除权除息日） 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-046 中伟新材料股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 665,939,003 股为基数，每 10 股派发现金红利 11.60 元（含税），以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 4 股，不送红股。本次权益分派股权登记日为 2024 年 5 月 28 日，除权除息日 为 2024 年 5 月 29 日。上述具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度权益分派实施公告》。 三、回购股份价格上限调整情况 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司上述回购方案中回购股份价格上限由不超过 88.00 元/股（含本数）调整为不超过 62.14 元/股（含本数） ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-045 中伟新材料股份有限公司 关于公司2022年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 11 月 14 日、2022 年 11 月 30 日召开第一届董事会第三十八次会议及 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于 公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年 员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。公司代"中伟新材料股份有限公司 2022 年员工 持股计划"认购《国寿资产-中伟优势甄选 2301 资产管理产品》、《国寿资产-中伟优势甄 选 2302 资产管理产品》、《国寿资产-中伟优势甄选 2303 资产管理产品》等以上三个资产 管理产品（以下合称"资产管理产品"），以上资产管理合同对资管产品的基本情况、期限 和规模、当事人的权利与义务等进行了详细的说明和约定，具体内容详见公司于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www ...

中[Ta伟ble股_Sto份ckN（am3eR0p0tT9yp1e9] ） 公司研究/公司点评 出货量稳定增长，加快海外布局 投资评级：买入（首次） 主要观点： [Table_Rank] 报告日期： 2024-05-20 ⚫[ T业ab绩le_ Summary] 公司发布2023年年报和2024年一季报。2023 年公司实现营业收入 [收Ta盘bl价e_（Ba元se）D ata] 52.79 342.73 亿元，同比增长 12.95%，实现归属净利润 19.47 亿元，同比 近12个月最高/最低（元） 64.90/38.03 增长 26.15%，实现扣非净利润 15.87 亿元，同比增长 43.13%；拆分 总股本（百万股） 670 流通股本（百万股） 649 至四季度，公司实现营业收入 80.83 亿元，同比增长 0.31%，归属净 流通股比例（%） 96.93 利润 5.6 亿元，同比增长 22.19%，实现扣非净利润 4.56 亿元，同比 总市值（亿元） 354 增长 40.21%。2024Q1 实现收入 92.92 亿元，同比增长 17.58%，归 流通市值（亿元） 343 母净利润 3.79 亿元， ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-044 中伟新材料股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份不参与本次 权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本 669,824,103 股剔除已回购股份 3,885,100 股后 的 665,939,003 股为基数，向全体股东每 10 股派 11.6 元人民币（含税），实际派发现金分 红总额=665,939,003 股×11.6 元/10 股= 772,489,243.48 元（含税），同时以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 266,375,601 股，转增后公司总股本为 936,199,704 股。 2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷总股本×10 股=772,489,243.48 元/669,824,103 股×10 股 =11.532717 元（保留六位小 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-042 中伟新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 2:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 特别提示： 1.本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长邓伟明先生 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 11 楼会议室 7.本次会议的召集、召开符合 ...

湖南启元律师事务所 关于中伟新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 二零二四年五月十五日 法律意见书 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受中伟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对 本法 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-043 中伟新材料股份有限公司 中伟新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十六日 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度 股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于变更公司注册资 本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 等议案。现将有关事项说明如下： 1.公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会 议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施分红的股权登记 日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基 数，每 10 股派发现金红利 11.6 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股， 不送红股。本次权益分派完成后，公司总股本由 66,982.4103 万股增加至 93,231.4604 万股。 2.公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 联合研究丨公司点评丨中伟股份（ ） 300919.SZ [中Ta伟b股le_份Ti2tl0e2] 3 年报及 2024 年一季报点评： 出货稳定增长，看好镍资源布局增厚盈利 报告要点 [中Ta伟bl股e_份Su发m布ma2r0y2]3年年报及2024年一季报，2023年公司实现营业收入342.73亿元，同比 增长12.95%，实现归属净利润19.47亿元，同比增长26.15%，实现扣非净利润15.87亿元， 同比增长43.13%；拆分至四季度，公司实现营业收入80.83亿元，同比增长0.31%，归属净 利润5.6亿元，同比增长22.19%，实现扣非净利润4.56亿元，同比增长40.21%。2024Q1实 ...