闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事 会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 55,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号 2023-117）。 公司实际使用闲置募集资金 55,000.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂 时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，未影响募集资金投 ...

中伟新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 （授予日） 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限 制性股票 | 占授予限 制性股票 | 占公司 股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 数量（万 股） | 总数的比 例 | 额的比 例 | | 1 | YANG JIE | 德国 | 副总裁 | 28.0000 | 10.1106% | 0.0299% | | 2 | CARLOS FERNANDO | 危地 | 投资高级经理 | 0.9620 | 0.3474% | 0.0010% | | | DUBOIS OCHOA | 马拉 | | | | | | 3 | SON CHANGIK | 韩国 | 韩国基地财务总监 | 1.8670 | 0.6742% | 0.0020% | | 4 | YANG ZECHUAN | 德国 | 总经理助理 | 1.4000 | 0.5055% | 0.0015% | | 5 | MARKUS ROBERT DR. ...

中伟新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 6 月 14 日召开了第二届董事会第十七次独立董事专门会议，现就相关议案发表审核意见如 下： 一、关于办理应收账款无追索权保理业务的议案 经审议，我们认为：本次公司及下属子公司办理应收账款无追索权保理业务，有利于公 司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，符合国家相关法律法规的要求及企业需 要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，审议程序合法有效。本次应收账 款无追索权保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司办理应收账款无追索权保理业务事项。 （以下无正文，为公司独立董事关于第二届董事会第十七次独立董事专门会议审核意见 的签字页） （本页无正文，为公司独立董事关于第二届董事会第十七次独立董事专门会议审核意见 的签 ...

湖南启元律师事务所 关于中伟新材料股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 调整首次及预留授予价格与数量暨 向激励对象预留授予限制性股票的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受中伟新材料股份有限公司 （以下简称"中伟股份"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任中伟股份 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"激励计划"）的专项法律 顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及《中伟新材 料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2023 年限制性股票激励计划调整首次及预 留授予 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-049 中伟新材料股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予 2、2023 年 6 月 14 日，第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对 象名单>的议案》。 3、2023 年 6 月 15 日至 6 月 24 日，在公司内部公示了《2023 年限制性股票激励计划首 次授予部分激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内，没有 任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2023 年 6 月 26 日，公司披露了《中伟 新材料股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审 核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-074），监事会对本激励计划首次授予部分激励 对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 4、 2023 年 6 月 30 日，公司召开 2023 年第三次临 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-052 中伟新材料股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定和《中伟新材料股 份有限公司章程》的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予部分激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1.本激励计划预留授予部分激励对象为公司核心技术人员及董事会认为需要激励的其 他人员。 2.本激励计划预留授予部分激励对不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-048 中伟新材料股份有限公司 二、会议审议情况 1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计 划首次及预留授予价格与数量的议案》 董事陶吴、廖恒星、李卫华、刘兴国为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表 决，其余 5 名董事参加表决。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利 润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 22 日披露《中伟新材料股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告》，以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数 扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 11.60 元（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 29 日实施完毕，根据《激励计划 （草案）》规定，应对本激励计划的首次及预留授予价格与数量进行相应调整。调整后，限 制性股票的首次及预留授予价格由 30. ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-051 中伟新材料股份有限公司 关于办理应收账款无追索权保理业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 基于业务发展需要，中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟向 国内商业银行（含下属机构）或其他符合条件的机构办理应收账款无追索权保理业务，累计 发生额不超过 40 亿元人民币，业务期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，具体每笔 业务期限以单项合同约定期限为准，董事会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织 实施并签署相关协议及文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次应收账款无追 索权保理业务在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。 上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组情形。 二、业务主要内容 1. 业务概述 公司作为销货方将向购货方销售商品所产生的部分应收账款转让给国内商业银行（含下 属机构）或其他符合条件的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司支付保 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-050 中伟新材料股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的各项授予条件已经成就，根据 公司 2024 年 6 月 20 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于调整 2023 年限 制性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股 票的议案》，公司董事会同意以 2024 年 6 月 20 日为预留授予日，向符合条件的 138 名激励 对象授予 276.9382 万股（调整后）限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、公司限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司限制性股票激励计划简述 公司《激励计划（草案）》已经 2023 年第三次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 1、激励方式：本激励计划拟授予激励对象的激励工具为第二类限制 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-053 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 15 日以电子邮件等形式发出，会议应 到监事三人，实到三人。会议经全体监事推举由监事会主席尹桂珍主持，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计 划首次及预留授予价格与数量的议案》 经审议，公司监事会认为： 因实施 2023 年度权益分派方案，公司对《激励计划（草案）》首次及预留授予价格与 数量的调整事项符合《管理办法》及本激励计划中关于授予价格与数量调整方法的规定。本 次调整事项在公司 2023 年第三次临时股东大会的授权范围内，不存在损害公司及股东利益 的情形。 监事会同意公司对 202 ...