第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员构成 南通江天化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件，以及《南通江天化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会 报告工作。 第四条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数，且 至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

南通江天化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《南通江天化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人等。 第三条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名 ...

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-039 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2023 年 12 月 8 日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 1 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生 主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 南通江天化学股份有限公司监事会 2023 年 12 月 11 日 经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策符合公司实际情况，决策程 序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司 及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更事项。 具体内容详见公司同日披 ...

南通江天化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和 《南通江天化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-040 南通江天化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南通江天化学股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023 年 12 月 8 日召开第四届 董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》, 同意结合公司实际发展需要，对相应会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交股 东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，具体相关情 况如下： 一、会计政策变更概述 （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的 汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差 额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑 差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可 供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额 ...

第四届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-038 南通江天化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 8 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 1 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事 长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议: （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修 订 ...

（以下无正文） （本页无正文，为南通江天化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五 次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 宋义虎 南通江天化学股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《南通江天化学股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定，我们作为南通江天化学股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅有关文件资料后，对第四届 董事会第五次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、关于《关于会计政策变更的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司根据实际经营管理的需要，外币业务折算会计政策 变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，程序合法，执行 变更后的会计政策能进一步加强公司相关财务政策的统一，提供更可靠、更相关 的会计信息，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形，同意本次会 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-041 | | 91320600717452733F。 | 信用代码：91320600717452733F。 第八十五条 | | --- | --- | --- | | | 第八十五条 | …… | | | | （一）董事会、单独或者合计持有 | | | …… （一）董事会、单独或者合计持有公 | 公司 3%以上股份的股东有权依据 | | | 司 3%以上股份的股东有权依据法律 | 法律法规和本章程的规定向股东 | | | 法规和本章程的规定向股东大会提 | 大会提出非独立董事、非职工代表 | | | 出非独立董事、非职工代表出任的董 | 出任的董事候选人的议案，董事 | | 2 | 事候选人的议案，董事会、监事会、 | 会、监事会、单独或者合计持有公 | | | | 司 1%以上股份的股东，有权依据 | | | 单独或者合计持有公司 1%以上股份 | 法律法规和本章程的规定向股东 | | | 的股东，有权依据法律法规和本章程 | 大会提出独立董事候选人的议案， | | | 的规定向股东大会提出独立董事候 | | | | 选人的议案； | 依法设 ...

南通江天化学股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-042 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票表决结果为准。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召 开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年12月27日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 ...

证券代码：江天化学 证券简称：300927 公告编号：2023-037 南通江天化学股份有限公司 关于部分监事股份减持计划期限届满的公告 监事陆辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露了 《关于部分监事减持股份预披露公告》（公告编号：2023-021），监事陆辉持有公 司股份 195,075 股(占公司总股本比例 0.1351%)，计划自上述公告披露之日起十五 个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 48,768 股（占公司 总股本比例不超过 0.0338%）。 2023 年 8 月 25 日，因上述减持计划时间过半，公司根据相关规定在中国证监 会指定信息披露平台巨潮资讯网披露了《关于部分监事股份减持计划时间过半的进 展公告》（公告编号：2023-033）。 近日，公司收到监事陆辉先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况 的告知函》。截至本公告披露日，陆辉先生本次股份减持计划期限已届满，现将 ...