关于 2023 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2023 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现就具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司 会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的应收账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值 测试，判断存在可能发生 ...

中辰电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 中辰电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规及公司章程， 制定本制度。 第五条 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理的负责人，除非得到明 确授权并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和员工不得在投资者 关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 1 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平 等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2023 年 10 月 20 日以书面、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平 先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会审议了公司《2023 年第三季度报告》，认为该报告编制和审核的程 序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资 ...

中辰电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中辰电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作细则。 第九条 公司设立审计部，审计部在审计委员会的指导和监督下开展内部审 计工作。董事会秘书负责审计委员会和董事会之间的具体协调工作。 1 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作 ...

中辰电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 中辰电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董 事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和 科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准 则》等法律、行政法规、规范性文件及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定。 第三条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，承 担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，对董事会负责。 第四条 本细则是董事会秘书执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 董事会秘书的任职条件 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得董事会秘书资格证书。下列人员不得担 任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （ ...

一、控股股东的持股情况 | 股东名称 | 持有公司股份数量 | 占公司总股本的 | 股份来源 | | --- | --- | --- | --- | | | （单位：股） | 比例 | | | 中辰控股有限公司 | 223,750,000 | 48.80% | 首发前限售股 | 二、关于股票锁定期的承诺情况 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 公司首次公开发行股票前，公司控股股东中辰控股就公司首次公开发行前 所持有股份的锁定期承诺如下： 关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东中 辰控股有限公司（以下简称"中辰控股"）出具的《关于自愿延长限售股份锁 定期的承诺函》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可， 为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资者的利益 ...

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 控股股东延长股份锁定期的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为中辰 电缆股份有限公司 (以下简称"中辰股份"或"公司")持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等规则的要求，对公司控股股东中辰控股有限公司(以下简称"中辰控 股") 自愿延长所持限售股份锁定期的情况进行了核查。核查的具体情况及核 查意见如下： 一、公司首次公开发行股票及上市后股本变化的情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日签发的证监许可 [2020]3570 号文《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）91,700,000 股，每股 面值人民币 1 元，发行价格人民币 3.37 元/股，股款以人民币缴足，募集资金合 计 30,902.90 万元。公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2021 年 1 月 22 日在深圳证 ...

关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金 购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用可 转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理 投资产品到期后将及时归还至募集资金专户。 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意意见。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转 换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045 ...

北京市天元律师事务所 关于中辰电缆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 542 号 致：中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2023 年 10 月 13 日在江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份 有限公司新办公楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份 有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司第三届监事 会第九次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司关于召 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。 行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市环 ...