中辰电缆股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及公司《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为中辰电 缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真审 核，并发表如下独立意见： 一、关于开展期货套期保值业务的议案的独立意见 经核查，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公 司章程》的有关规定。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确了审批流程、 风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。公司开展期 货套期保值业务，能充分利用期货市场的套期保值功能，增强财务稳健性。我们认为， 公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展期货套期 保值交易业务，并同意将该议案提交股东大会审议。 鲁 桐________________ 中辰电 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金 购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用可 转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理 投资产品到期后将及时归还至募集资金专户。 公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意意见。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转 换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：公司董事会 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 18 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司 新办公楼三楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本 ...

北京市天元律师事务所 关于中辰电缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 493 号 致：中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2023 年 9 月 18 日在江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有 限公司新办公楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份 有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《召开 ...

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司2023年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中辰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张辉波 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：简光垚 | 联系电话：0755-83516222 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | | （1）2021年度、2022年度，由于人员流动、物流运 | | | 输受到一定影响，厂房建设、设备安装 ...

中辰电缆股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-060 ISTITAR 2023 年 8 月 l 中辰电缆股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 中辰电缆股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杜南平、主管会计工作负责人蒋文耀及会计机构负责人(会计 主管人员)朱俊红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。 请投资者注意阅读本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面 临的风险和应对措施"中对公司风险提示的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中辰电缆股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于可转换 公司债券部分募投项目延期的议案》。公司结合当前可转换公司债券募集资金 投资项目（以下简称"可转债募投项目"）实际进展情况，在可转债募投项目 实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对可转债部分募投 项目进行延期，现将有关事项公告如下： 一、可转债募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申 请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每张 面值 100 元 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中辰电缆股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 | 年半年度占 | 2023 | 年半年度占 2023 | 年半年度 | 2023 年半年 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | 度期末占用资 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | （不含利息） | （如有） | | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原董事辞职情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）原董事姜一鑫先生因个人原 因辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会和提名委员会委员职务， 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编 号：2023-054）。 二、补选公司第三届董事会非独立董事情况 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际治 理、经营的需要，公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，审 议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名谢圣伟先生 （简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时补选谢圣伟先生为 公司第三届董事会战略委员会和提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第三届董 ...

中辰电缆股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关 法律、法规和规范性文件以及《中辰电缆股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独 立董事制度》"）《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，作为中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第八次会议审议的 相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来事项的独立意 见 经核查，2023 年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。 选人，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。 五、关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案的独立意见 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 经核查，2023 年上半年度，公司认真贯彻执行有关规定，严 ...