证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-038 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 7 日 以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并 主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 由于资金使用安排等原因，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发 行规模及募集资金用途进行调整，将本次发行募集资金总额由不超过 42,500.00 万元（含本数）调整为不超过人 ...

第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 7 日 以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事 会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-039 宁波恒帅股份有限公司 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 由于资金使用安排等原因，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发 行规模及募集资金用途进行调整，将本次发行募集资金总额由不超过 42,500.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 3 ...

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整具体内容 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-036 宁波恒帅股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相 关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第二届 董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"本次发行"）的相关议案。2023 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第八 次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。2023 年 8 月 1 日，公司召开 了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。2024 年 4 月 25 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿） 二〇二四年八月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 32,759.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟投入以下项目： 注 1：该项目为公司首发上市募投项目，尚未完成建设；该项目计划使用前次募集资金 12,000.00 万元 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入上述项目募集资金金额， 则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度 的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后 予以置换。 公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资 金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由 公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。 二、项目实施的必要性及可行性分析 （一）泰国新建汽车零部件生产基地项目 1、项目基 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告（三次修订稿） 二〇二四年八月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（三次修订稿） 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"）为满足公司业 务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"或"本次发行"）的方式募集资金。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。该可转换公司债券及 未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。 （二）本次发行可转债融资的必要性 （一）本次发行对象选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会 授权的人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-037 宁波恒帅股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 与相关主体承诺事项（四次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势 的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报 措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，宁波恒帅 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就本次向不特定 ...

证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-025 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他 (电话会议) 天风证券:邵将、郭雨蒙、陈璐瑶;博时基金:王远征;景顺 长城基金:李希言;趣时资产:葛翔;长江资管:刘舒畅;中 英人寿保险:黄翊鸣;国联基金:孙志东;国盛证券:刘伟; 中金资管:李梦遥;诺安基金:简牮;易方达:亓辰;景泰利 参与单位名称及人 丰公司:吕伟志;东吴基金:张浩佳;海富通:刘海啸;泰康 员姓名 资产:李萌;递归基金:于良涛;中信自营:王凌苇;中信保 诚:孙浩中;华宝基金:陶庆波;鑫垣基金:史彬;途灵资产: 赵梓峰;中信建投自营:刘岚 时间 2024 年 7 月 23 日 地点 公司会议室 董事会秘书:廖维明 上市公司接待人员 姓名 证代:蒋瑜 公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通: 投资者关系活动主 问题一 :请问公司 ADAS 清洗系统的业务开拓情况? 要内容介绍 答: 公司的 ADAS 清洗系统业务早期合作对象以海外客 户和商用车为主,并取得了部 ...

这个因为廖总可能有些投资者对于公司的这个基本情况包括针对近期的这个Robotech等等在后续传染器侵袭这个搭载的一个展望其实不是很清楚想先请廖总来简单介绍一下这块的一个基本情况 好的 业务方面我做简要介绍吧因为我们公司主要是两块业务一块是刚才说的清洗这块业务另一块就是小电机 没电机的业务以前因为在清洗这一块如果没到大使清洗的环节清洗这块基本是一个存量的业务 业务的拓展也主要靠客户拓展和市场范围的提升然后电机这块业务可能最近这几年因为车用的智能化跟电动化的趋势比较快然后电机的用量也显著的提升所以那个电机这块一直是我们叫核心的一个资料那如果DAS的旌旗系统那个市场格局打开就相当于我们两个主要的赛打都有一个比较核心的或者是远期的一个资料在这边 其实从我们产业内发展的这个角度来说RoboTaxi的这个落地的速度是有点超我们预期的我们原本预想就是可能从自动驾驶的角度可能是从L3慢慢发展到L4这种逻辑因为现在这个RoboTaxi大家看到的是很多都是已经到L4这个级别了但它从应用场景上来看到 可能没有像那个驾轿车那么复杂但从自动驾驶的角度他已经开到L4了所以就从这个是否这条硬件要上是否这个问题我们觉得在现在这个环境里面L4 ...

证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-024 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他 (电话会议) 西部证券:庞博、张磊;交银施罗德:白家乐;甬兴证券:狄 德华;凯丰投资:黄杨;太平洋保险资产:恽敏;中金资管: 参与单位名称及人 梁振霆;磐耀资产:宁顺利;博时基金:谢泽林等 49 家机构人 员姓名 员 时间 2024 年 7 月 19 日 地点 公司会议室 董事会秘书:廖维明 上市公司接待人员 姓名 证代:蒋瑜 公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通: 问题一 :智能驾驶产业化加速,公司主动感知清洗系统的发 展展望? 投资者关系活动主 答: 2024 年是 L3+智能驾驶产业化加速的年份,随着 要内容介绍 Robotaxi 以及无人物流配送小车等终端应用的商业化提速,L3 以上级别的自动驾驶加速渗透,公司 ADAS 主动感知清洗系 统在未来高级别自动驾驶领域会有较好的市场前景。目前以上 应用场景逐步实现无安全员配置,且每日无人驾驶运营时间较 | --- | | ...

证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-023 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 □其他 国君资管:丁仲元;新华资产:黄彦博;建信保险资管:潘正、 参与单位名称及人 杨玥;东吴证券:刘力宇;东北证券:何晓航; 员姓名 时间 2024 年 7 月 18 日 地点 公司会议室 董事会秘书:廖维明 上市公司接待人员 姓名 证代:蒋瑜 公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通: 问题一 :请问公司 ADAS 清洗系统的业务开拓情况? 答:公司的 ADAS 清洗系统业务早期合作对象以海外客户和 投资者关系活动主 商用车为主,并取得了部分小批量的定点项目。今年国内 L3+ 要内容介绍 级别的自动驾驶发展较为迅速,公司将加快与国内整车厂及相 关运营商的合作进度。 问题二 :目前电机新品开拓方面,座椅电机、热管理电机方 面的进展情况? | --- | |-----------------------------------------------------------| | 答 ...