本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届 董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇套 期保值业务的议案》，同意公司开展累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值 外币）的外汇套期保值业务，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使 用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将有 关情况公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、投资目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩 造成影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，公司根据生产经营的具体情 况，适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-015 宁波恒帅股份有限公司 开展外汇套期保值业务的公告 2、投资金额及期限：公司拟开展累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等 值外币）的外汇套期保值业务，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内， 上述额度在授权期限内 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-019 宁波恒帅股份有限公司 关于2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 20.68元，募集资金总额为人民币41,360.00万元，扣除与本次发行有关的费用人 民币3,865.38万元（不含税）后募集资金净额为人民币37,494.62万元。天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月2日对公司募集资金到位情况进 行了 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒帅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴小鸣 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：胡国木 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | ...

宁波恒帅股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及摘要已 于 2024 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年年度网上业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许宁宁先生，董事、财务总监张 丽君女士，董事会秘书廖维明先生，独立董事章定表先生，国金证券股份有限公 司保荐代表人胡国木先生。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-022 宁波恒帅股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-16:30 通过网址 https ...

宁波恒帅股份有限公司 2023 年年度报告全文 宁波恒帅股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 宁波恒帅股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人许宁宁、主管会计工作负责人张丽君及会计机构负责人(会计 主管人员)张明敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，存在不确 定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性 承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司属于汽车制造相关业，为汽车零部件制造业。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展 望"中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-013 宁波恒帅股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公司 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 8,000 万股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.0 元（含税），合计派发现金股利 32,000,000 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以 后年度，公司董事会审议通过上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日 前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份 上市等原因而发生变化 ...

宁波恒帅股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表业经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天 职业字[2024]18168 号）。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果及现金流量情况 （一）资产、负债和所有者权益情况 1、资产构成及变动情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,418,451,291.38 元，主要资 产构成及变动情况如下： 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年 营业收入（元） 923,372,027.85 738,754,534.13 24.99% 584,449,548.46 归属于上市公司股东 的净利润（元） 202,097,827.70 145,530,708.49 38.87% 115,596,634.10 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 191, ...

宁波恒帅股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29654 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29654 号 宁波恒帅股份有限公司董事会: 我们审计了宁波恒帅股份有限公司(以下简称"恒帅股份")财务报表,包括2023年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[202 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-028 宁波恒帅股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日 以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事 会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交股东大会审议。 2、审议 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宁波恒帅股份有限公司董事会 宁波恒帅股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关要求，宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事章定表、王溪红的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，公司独立董事章定表、王溪红的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...