证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-017 二、薪酬标准 1、公司高级管理人员 2024 年的薪酬，在 2023 年的薪酬标准上，根据公司 2024 年相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬； 2、公司高级管理人员基本薪酬按月发放； 3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际 任期计算并予以发放； 4、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 宁波恒帅股份有限公司 关于 2024 年度高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公司 第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议 案》。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合 公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2024 年度高级管理 人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 2024 年 4 月 25 日 三、本方案由公司董事会审议通过后生效， ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 与相关主体承诺事项（三次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势 的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报 措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，宁波恒帅 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就本次向不特定对象发行可转 债摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真的分析，并就采取的填补回报 措施说明 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-023 宁波恒帅股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二 届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》。同意在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 投资用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定 对"年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项 目"延长项目的建设期。本次募投项目调整，不涉及变更募投项目用途，无需提 交股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.68 元，募集资金总额为人 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、 《独立董事制度》的规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，维护公 司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行 认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 宁波恒帅股份有限公司 | | | | | | 出席董事会及股东大会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告 | 实际亲 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 | 出席 | | 事姓名 | 期应出 | 自出席 | 方式参 | 席董事 | 事会次 | 两次未亲 | 股东 | | | 席董事 | 董事会 | 加董事 | 会次数 | 数 | ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-012 宁波恒帅股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东宁波恒帅投资 管理有限公司（以下 简称"恒帅投资"）及公司实际控制人俞国梅出具的《关于 自愿承诺不减持恒帅股份的函》，现将有关情况公告如下： 宁波恒帅股份有限公司董事会 一、承诺的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步促进公 司持续、稳定发展，维护广大投资者利益，公司控股股东恒帅投资及实际控制人 俞国梅自愿承诺：自本函出具之日起 6 个月内（2024 年 4 月 22 日至 2024 年 10 月 21 日）不以任何方式减持其持有的公司股份。在上述承诺期间内，如发生资 本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。 若其违反上述承诺，则减持公司股份所得全部收益归公司所有。 截至本公告披露日，相关承诺人的持股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（ ...

公司深度 新产品拓展不及预期：公司将流体技术业务拓展至热管理领域，但该 领域下游客户的需求具有不确定性，新产品拓展有可能不符合预期。 本报告版权归属于本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机 构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用本报告中的任何内容。否则由此造成的一切不良后果及法律 责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。 请务必阅读报告正文后各项声明 25 公司深度 重要声明 本报告由本公司发布，仅供本公司的客户使用，且对于接收人而言具有保密义务。本公司并不因相关人员通过其他途 径收到或阅读本报告而视其为本公司的客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐及其他交流方式等只 是研究观点的简要沟通，需以本公司发布的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人， 除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。 本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，本公司对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。 本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，该等信息、意见并未考虑到获 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简 称"国金证券"或"保荐机构"）对恒帅股份首次公开发行前已发行股份上市流通事 项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证监会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公 开发行人民币普通股股票 20,000,000 股，并于 2021 年 4 月 12 日在深圳证券交易 所创业板上市。本次发行完成后公司总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流 通股为 60,000,000 股，占公司总股本的 75.00%；无限售条件流通股为 20,000,000 股，占公司总股本的 25.00%。 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-011 宁波恒帅股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售股份的数量为 57,157,484 股，解除限售的股东户数为 2 户， 占公司总股本的 71.45%； 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 4 月 22 日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证监会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公 开发行人民币普通股股票 20,000,000 股，并于 2021 年 4 月 12 日在深圳证券交易 所创业板上市。本次发行完成后公司总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流 通股为 60,000,000 股，占公司总股本的 75.00%；无限售条件流通股为 20,000,000 股，占公 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-010 宁波恒帅股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二 届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项无需 提交股东大会审议。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 受托方 产品名称 产品类型 认购金 额（万 元） 起息日 到期日 预期年 化收益 率 是否 到期 赎回 理财 收益 （万 元） 杭州银行 杭州银行 ...