宁波恒帅股份有限公司 关于修订《公司章程》及三会议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-009 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届 董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会 议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及三会议事规则修订的情况 根据《公司法（2023 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》部分条款进行如下修订： | 修改前条款及内容 | 修改后条款及内容 | | --- | --- | | 第一条 为规范宁波恒帅股份有 | 第一条 为规范宁波恒帅股份有限 | | 限公司（以下简称"公司"或"本公 | 公司（以下简称"公司"或"本公司"） | | 司"）的组 ...

宁波恒帅股份有限公司 募集资金管理制度 宁波恒帅股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"创业板上市规 则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （"创业板规范运作"）等法律法规和规范性文件，及《宁波恒帅股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。超 募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的 制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要 求，保证募集资金项目的正常进行。公司董事会应当依法就证券发行的具体方案、 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称 "国金证券"或"保荐机构"）对恒帅股份使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.68 元，募集资金总额为人民币 41,360.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人 民币 3,865.38 万元（不含税）后募集资金净额为人民币 37,494.62 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-003 宁波恒帅股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届 董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该 事项无需提交股东大会审议。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使 用，并授权公司管理层在上述有效期和额度内签署相关合同文件，具体由公司财 务部负责组织实施。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,000.00 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-006 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日 以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并 主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《关于延长公司向 ...

宁波恒帅股份有限公司 关联交易管理制度 宁波恒帅股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 4 月 0 宁波恒帅股份有限公司 关联交易管理制度 宁波恒帅股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁波恒帅股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合 公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国财 政部颁布的《企业会计准则》以及《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际 控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-004 宁波恒帅股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二 届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的 情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期 限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项无需提交股东大会审议。 在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合 同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将有关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的 前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）投资品种 公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性 的投 ...

宁波恒帅股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 根据宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议决议，公司将于 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会 议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-007 宁波恒帅股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以 电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符 合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会 秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 保荐机构发表了核查意见。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

宁波恒帅股份有限公司 股东大会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 7 | | 第五章 | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | 附则 17 | 宁波恒帅股份有限公司 股东大会议事规则 宁波恒帅股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规、规范性文件及《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"或"证券交易所"）的有关规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本议事规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股 ...