证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-048 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年年度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《2023 年年度报告》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，经与公司 2023 年年审机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行充 分沟通，公司对《2023 年年度报告》部分内容进行了补充更正，具体情况如下： 一、公司《2023 年度报告》第二节"公司简介和主要财务指标"之"五、 主要会计数据和财务指标" （一）更正前： 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 否 （二）更正后： 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 □否 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 9,293,739,5 ...

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 众环专字(2024)0800101号 我们接受委托,在审计了福建万辰生物科技集团股份有限公司(以下简称"万辰集团") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023 年度 财务报表")的基础上,对后附的《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。. 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完 整的核查证据,是万辰集团管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收 入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-049 2024 年 4 月 23 日 1 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王健坤、主管会计工作负责人蔡冬娜及会计机构负责人(会计主管人员)黄 阿榕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、业绩大幅下滑或者亏损的具体原因 报告期内，公司主营业务由食用菌业务和量贩零食业务组成。 公司食用菌业务受行业竞争及下游消费市场需求变化的影响，主要产品金针菇销售价 格有所下降；另外，公司"年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目"因投产初期产能未充分 释放，导致单位生产成本较高。综上因素影响，公司食用菌主营业务毛利率整体有所下滑。 报告期内，公司食用菌业务实现营业收入 53,471.48 万元，同比增加 10.78%；但食用菌 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，公司董事会 提请 2023 年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 现将有关情况公告如下： 一、具体内容 1、发行股票的种类、数量和面值 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编码：2024-044 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的公告 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-036 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，福建万辰生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）3,837.50万股，发行价格为7.19 元/股，募集资金总额为人民币 275,916,250.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 228,602,900.0 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，以维护公司利 益和股东利益为原则，勤勉尽责， 依规召开监事会、积极列席董事会和股东大 会，并对公司重大事项的决策程序及合法合规性进行了核查，对公司董事、高级 管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将监事会 2023 年 度工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 在 2023 年度内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等规定要求，共召开 21 次监事会会议，充分发挥了监事会的监督作用， 2 | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 司增加向金融机构申请综合授信额度的议案》4、 | ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰生 物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对公司董事会出具的《福建万辰生物科技集团股份有限公司2023年度内部控 制自我评价报告》进行了审慎核查，核查意见如下： 华兴证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高管人员等人员及财务部、内 部审计部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料，并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通；查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计报告， 以及各项业务和管理规章制度；查阅公司董事会出具的2023年度内部控制自我评 价报告，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日， ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司会议情况 2023 年度独立董事述职报告（蔡清良） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着 维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡清良先生，1966 年 6 月出生，本科学历。历任闽南师范大学副教授，平 和县第三中学支教教师，福建方圆人律师事务所兼职律师，福建南州律师事务所 兼职律师。现任闽南师范大学副教授，福建国远律师事务所兼职律师，福建万辰 生物科技集团股份有限公司独立董事。 报告期内， ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)0800033号 说明 内部控制有关事项的说明 1 目 录 起始页码 鉴证报告 内部控制鉴证报告 中 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中 国 "安素翌 110001650257 安素强 杨逸辰 中国武汉 2024年4月21日 众环专字(2024)0800033 号 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托， 审核福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称 " 万辰集团")管 理层对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 万辰集团管理层的责 任是建立健全内部控制并保持其有效性， 同时对2023年12月31日与财务报表相关的内部 控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对万辰集团截至2023 年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保 ...

主要财务数据和指标如下： 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字(2024) 0800015 号标准无保留意见的审计报告，认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和现金流量。现将公司2023年度财务决算情况报告 如下： 一、2023年度主要财务数据和指标 2023 年度，公司实现营业收入929,373.95万元，同比增长1,592.03%，实现归 属于上市公司股东的净利润-8,292.65万元，同比下降273.72%。主要原因是： （一）公司食用菌业务受行业竞争、下游消费市场需求变化的影响，主要产品 金针菇销售价格有所下降；另外，"年产53000吨金针菇工厂化生产项目"因处于投 产初期，生产成本较高。综上因素影响，导致公司食用菌主营业务毛利率整体有所 下滑。 （二）公司量贩零食业务目前处于快速扩张阶段，须投入较多成本进行市场开 拓、品牌营销 ...