福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵景文） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维 护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见。 现将本人 2023 年度（2023 年 9 月 22 日任职）担任独立董事期间履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 赵景文先生，1972 年 12 月出生，博士研究生学历。历任厦门城建国有资产 投资有限公司主办会计，厦门大学会计系讲师和副教授、厦门大学财务学系副教 授，恒锋信息科技股份有限公司独立董事。现任厦门大学财务学系副教授，福建 万辰生物科技集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-047 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰生 物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司董事会出具的《福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了审慎核查，核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,837.50 万股，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为 人民币 275,916,250.00 元，扣除各项发 行费用后募集资金 净 ...

万辰集团及合并报表内子公司因日常经营、业务发展及生产经营需要，2024 年度预计与关联方福建含羞草农业开发有限公司（以下简称"福建农开发"）、 江苏含羞草农业有限公司（以下简称"江苏含羞草"）、含羞草（江苏）食品有 限公司（以下简称"含羞草（江苏）"）发生采购商品、承租办公房、仓储管理 、物流配送服务等日常关联交易总额不超过 26,772.80万元，2023年同类交易预 计不超过17,475.20万元，实际发生日常关联交易15,298.85万元，交易价格依据市 场价格确定。 华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰生物 科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： 公司于2 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0800015号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2024)0800015 号 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万 辰集团 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我 ...

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0800032号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托， 在审计了福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称 "万辰集团") 2023年 12月31日合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称 " 汇总表") 进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号一一上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》 的规定， 编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是万辰集团管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰 生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对万辰集团使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2842 号），万辰集团获 准向特定对象发行人民币普通股（A股）17,699,115股，每股面值人民币 1.00元， 每股发行价格为 11.30 元/股，募集资金总额为 200,000,000.00 元，扣除发行费用 人民币 6,398,393.25 元（含税），募集资 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-046 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监 事会会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈毅 勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了 《2023 年年度报告》及其摘要。具体 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（林丽叶） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司会议情况 报告期内，公司共召开 21 次董事会和 14 次股东大会，本人出席情况如下: | | 董事会出席情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 以通讯方 | | | 是否连续 两次未亲 | 股东大会 | | | 现场出席 | | 委托出席 | | | 列席次数 | | | 次数 | 式参加次 | 次数 | 缺席次数 | 自出席会 | | | | | 数 | | | 议 | | | 林丽叶 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 9 | 本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。本人对报告期内提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审 议，认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重 大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对提交董事会审议的全部议案 就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有 反对、弃权 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-045 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监 会《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红（2023 年修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》规定，为进一步提高 分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安 排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股 本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 50%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会 决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 二、相关审批程序 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议 ...