（5）首席合伙人：石文先 福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委 员会工作细则》的规定，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）在 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制； （3）组织形式：特殊普通合伙企业； （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王志强） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着 维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见。 现将本人 2023 年度担任独立董事期间（2023 年 5 月 26 日离任）履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 王志强先生，1967 年 12 月出生，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院 教授、华厦眼科医院集团股份有限公司独立董事、厦门金汇峰新型包装材料股份 有限公司独立董事、厦门华尔达智能科技股份有限公司独立董事。2022 年 11 月 至 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-038 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表内子 公司因日常经营、业务发展及生产经营需要，2024 年度预计与关联方福建含羞 草农业开发有限公司（以下简称"福建农开发"）、江苏含羞草农业有限公司（以 下简称"江苏含羞草"）、含羞草（江苏）食品有限公司（以下简称"含羞草（江 苏）"）发生采购商品、承租办公房、仓储管理、物流配送服务等日常关联交易 总额不超过 26,772.80 万元，2023 年同类交易预计不超过 17,475.20 万元，实际 发生日常关联交易 15,298.85 万元，交易价格依据市场价格确定。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事王健坤、林该春、王泽 宁、王丽卿、陈文柱为 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通 过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足子公 司日常经营和业务发展的资金需求，结合公司业务开展的规划，同意公司及控股 子公司为子公司提供担保额度不超过 93,000 万元的担保，其中为资产负债率 70% 以上的控股子公司新增担保额度不超过 73,800 万元，为资产负债率低于 70%的 控股子公司新增担保额度不超过 19,200 万元。以上担保额度不等于公司的实际 担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准，担保范围 包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁 等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。 上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对 于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处 获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围 内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。 本次担保额度有效期限为 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-039 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审 议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足 子公司日常经营和业务发展的资金需求，结合公司业务开展的规划，同意公司及 控股子公司为子公司提供担保额度不超过 93,000 万元的担保，其中为资产负债 率 70%以上的控股子公司新增担保额度不超过 73,800 万元，为资产负债率低于 70%的控股子公司新增担保额度不超过 19,200 万元。以上担保额度不等于公司 的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准，担 保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融 资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。 上述担保的额 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，福建万辰生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事蔡清良先生、 林丽叶女士、赵景文先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事蔡清良先生、林丽叶女士、赵景文先生的任职经历以及 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关规定。 福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 23 日 ...

在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小等因素确定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区上市公司标准，保持公司 薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案 根据《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》、《福建万辰生物科技集团 股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议， 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案如下： 一、本议案适用对象 本方案经公司董事会、股东大会审议通过后，薪酬及考核委员会根据本方案， 具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。 六、发放办法 董事、高级管理人员 2024 年度的津贴以及基本薪酬均按月平均发放，绩效、 奖金中按季度考核的部分可按季度全额或部分发放，按年度业绩考核的部分，年 终由董事会 ...

附表 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金的利 | | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 息（如有） | | 计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-037 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中审众环是具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。为保持审计业务的一致性、连续性和稳定性，保证审计工作质 量，持续提高财务报告披露质量和审计报告的社会公认度，同时结合在以前年度 审计工作中表现出的较好专业水平和职业操守，公司拟续聘中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-041 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于关联方为公司 2024 年度向金融机构 申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审 议通过了《关于关联方为公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保 暨关联交易的议案》，公司关联董事王健坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱 回避了该项议案表决。现将相关事项公告如下： 一、关联担保的基本情况 为满足公司（含全资子公司及控股子公司）2024 年度日常经营资金需求以 及业务发展需要，公司计划 2024 年度向金融机构申请总额度不超过 200,000 万 元人民币（含本数）的综合授信额度。在融资授信总额内，融资方案由公司总经 理经营决策团队根据实际情况决定，融资额度、期限、利率、计息方式等最终以 金融机构授信批复为准，并授权公司董事长、管理层及经办人等， ...