国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技股份有限公司 本所律师仅对公司 2023 年第二期限制性股票激励计划及实施程序的合法、合规性 发表意见。本所不对有关会计、审计等专业事项及本次激励计划所涉及股票价值等做出 任何评价。本法律意见书对有关会计报表、审计报告及本次激励计划中某些数据、结论 的引述，并不意味着本所律师对该等数据、结 ...

公司负责人：王健坤 主管会计工作的负责人：蔡冬娜 会计机构负责人：黄阿榕 黄 上市公司2023年1-6非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福建万辰生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年1-6月占用累计发 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 资金的利息（如 有） | 还累计发生额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-105 福建万辰生物科技股份有限公司 关于向 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰生物"） 于 2023 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十 八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2023 年第二期限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为《福建万辰生物科技股 份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2023 年 第七次临时股东大会的授权，董事会同意本激励计划的首次授予日为 2023 年 8 月 17 日，确定以 18.65 元/股的授予价格向符合条件的 177 名激励对象首次授予 622.3500 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 8 月 1 日、2023 年 8 月 7 日在指定披露媒体上刊登了《福建万辰生物科技股份有限公 司关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的通知公告》和《福建万辰生物科 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 2023 年第七次临时 ...

福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 证券简称：万辰生物 证券代码：300972 福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 二〇二三年八月 1 福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划》 （以下简称"本激励计划"）由福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"万 辰生物"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-097 福建万辰生物科技股份有限公司 关于 2023 年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日 召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十五次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关 议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，通 过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2023 年第二期限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）内幕信息知情人在本激励计划草 案公告前 6 个月内（即 2023 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-098 福建万辰生物科技股份有限公司 关于承诺调整部分子公司经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称 "本公司"）共有 80 家境内控 股子公司经营范围中涉及"酒类经营"、"烟草制品零售"、"电子烟零售"等。 本公司承诺：2020 年至今，本公司及控股子公司不存在实际从事白酒经营、 烟草制品零售或电子烟零售业务的情形，本公司于 2023 年 9 月 30 日之前，将 "酒类经营"、"烟草制品零售"、"电子烟零售"等涉及酒类或烟类产品的相 关内容从上述 80 家控股子公司的经营范围中删除。公司本次募集资金不会直接 或间接投入白酒经营、烟草制品零售、电子烟零售相关业务。 特此公告。 福建万辰生物科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 16 日 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-096 福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 8 月 16 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 16 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：李博 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 16 日（星期三）1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于福建万辰生物科技 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020123 号）（以下简称"问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对 象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上 市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-095 福建万 ...

关于福建万辰生物科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2023〕020123 号 福建万辰生物科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对福建万辰生物科技股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．2022 年和 2023 年 1-3 月，发行人实现量贩零食收入为 6,646.27 万元和 59,102.52 万元，分别占主营业务收入的 12.10% 和 78.31%，毛利率分别为 14.40%和 8.07%。报告期内发行人综合 毛利率分别为 27.85%、10.34%、15.97%和 15.50%，总体呈现下降 趋势，主要产品金针菇与真姬菇 2021 年毛利率分别为 2.04%、 13.62%，2023 年一季度分别为 45.26、31.75%，毛利率波动较大。 报告期末发行人库存商品账面金额分别为 453.85 万元、615.57 万元、4,148.91 万元、12,209.04 万元。 ...