| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司提供不超过 215,000 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失 效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过 人民币 207,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民 币 8,000 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期， 有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 止，可在有效期限内可以循环使用，无需公司另行出 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于作废部分限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下： （二）2022 年 5 月 11 日至 2022 年 5 月 20 日期间，公司通过公司网站对本 激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，没有任何组织或 个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2022 年 5 月 21 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报 告》（公告编号：2022-033）、《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对 象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-034）。 （三 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，公 司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行可转债 614.033 万张，发行价格为每张 面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。经深圳 证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交 易，债券简称"志特转债"，债券代码"123186"。 （二）可转债转股期限 江西志特新材料股份有限公司 关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 9 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 除本激励计划首次授予的 78 名激励对象与预留授予的 39 名激励对象因离 职或自愿放弃而不符合归属条件之外，本次可归属的首次授予的 8 名激励对象及 预留授予的 6 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职 资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次归属的激励对象名单，并同意公司为符合归属条件的 8 名激 励对象办理第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属事宜；为符合归属 条件的 6 名激励对象办理第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属事 宜。 江西志特新材料股份有限公司监事会 2024 年 9 月 9 日 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期激励对象名单 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议通知已于 2024 年 9 月 6 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 9 月 9 日以 现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经核查，监事会认为，鉴于公司 2022 年、2023 年年度权益分配方案已实施 完毕，公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行调整，符合《上市公司 股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司《江西志特新材料股 ...

第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议通知已于 2024 年 9 月 6 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 9 月 9 日以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 董事高渭泉先生、温玲女士、李润文先生、郭凤霞女士为激励对象，已回避 表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期与预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 根据《上 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 联合研究丨公司点评丨志特新材（300986.SZ） [Table_Title] Q2 毛利率环比改善，公司盈利转正 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------| | | | | | 报告要点 | | | | [Table_Summary] 公司上半年实现营业收入 11.34 亿元，同比增长 | 12.12% ；归属净利润 0.08 亿元，同比减少 | | 分析师及联系人 [Table_Author] SAC：S0490513080001 SFC：BQK473 范超 张智杰 袁志芃 张弛 SAC：S0490520080022 SFC：BUT917 SAC：S0490522060005 请阅读最后评级说明和重要声明 志特新材（300986.SZ） cjzqdt11111 相关研究 [Table_Title2] Q2 毛利率环比改善，公司盈利转正 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 2,820,700 股，占公司总股本的 1.1449%，最高成交价为 7.99 元/ 股，最低成交价为 6.40 元/股，成交总金额为人民币 19,301,344.78 元（不含交易 费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定，具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 江西志特新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召 开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 2、转债代码：123186，转债简称：志特转债 3、转股价格：27.12 元/股 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300986，证券简称：志特新材 4、转股时间：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 5、根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转 换公司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 2 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 格低于当期转股 ...

江西志特新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：投2024—002 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 生证券。 | 宽潭私募、财通证券、长江证券、国鸣投资、招商证券、方正证券、天风证 券、国泰基金、东吴证券、申万宏源、中金证券、中银证券、名世私募、民 | | 时间 | 2024年8月30 日 | | ...