江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议通知已于 2024 年 9 月 23 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 回避情况：董事高渭泉先生、温玲女士、郭凤霞女士、李润文 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划有关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《江西志特新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司监事会 对公司第三届监事会第二十次会议中的相关事项进行了认真核查，并发表如下审 核意见： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300986，证券简称：志特新材 2、转债代码：123186，转债简称：志特转债 3、转股价格：27.12 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 5、根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转 换公司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 25 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司与沙特 MABANI 公司签订《战略合作协议》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次签订的《战略合作协议》（以下简称"本协议"）为各方开展战略 合作而签订的框架性协议，其中涉及的具体合作业务，以签署正式业务合同为准。 2、本协议的签订不涉及具体金额，对江西志特新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）本年度及后续年度经营业绩的影响尚存在不确定性。公司将根据 战略合作具体事项的后续进展，履行相应的程序和信息披露义务。敬请广大投资 者注意风险。 一、协议签署概述 近日，公司与 Mabani Al Jazeera Al Arabia for Projects（以下简称"MABANI"） 基于长期发展战略考虑，为了充分发挥 MABANI 与公司在建筑模架及其产业链 领域的竞争优势，开拓沙特阿拉伯等"一带一路"相关区域的市场，双 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于对外投资设立海外全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江西志特新材料股份有限公司（以下称"公司"）为进一步拓展海外市场， 满足公司战略发展的需要，完善海外业务布局，优化海外业务结构，提升公司产 品在阿拉伯国家市场的知名度和市场占有率，公司在沙特阿拉伯设立了全资子公 司。 根据相关规定，本次对外投资事项在公司总裁审批权限内，无需提交公司董 事会、股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、设立全资子公司基本情况 1、公司中文名称：志特集团（阿拉伯）有限公司 2、公司英文名称：GETO group Arabia Limited 3、类型：有限责任公司 6、注册地址：沙特阿拉伯 7、股权结构：公司全资子公司志特全球新加坡私人有限公司 100%持股 8、经营范围：装备制造业结构性金属制品的研发设计、 ...

江西志特新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：投2024—004 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（） 参与单位名称 及人员姓名 宝盈基金、国泰基金、长城证券、长江证券、财信证券、德邦证券、海通证 券、华鑫证券、金元证券、招商证券、中金证券、创富兆业、鼎萨投资、国 盈资本、铁马基金、合晟资产、固禾基金、势多客财富管理公司、财联社 时间 2024年9月10日 地点 江门志特生产基地 | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 1 、副总裁、董事会秘书：温玲 | | 上市公司接待 人员姓名 | 2 、副总裁：连洁 3 、证券事务代表：黄萍 4 、财务副总监：李真先 5 、国际运营总监：招玮泉 | | | 一、公司的铝模系统有什么优势？ 相关研究显示，相较于质量水平、施工效率 ...

江西志特新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：投2024—003 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | □特定对象调研 □媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | □分析师会议 □业绩说明会 \n□路演活动 \n 其他（券商策略会） | | 参与单位名称 | 诺安基金、大成基金、平安基金、长江证券。 | | | 及人员姓名 时间 | 2024 年9月5日—— 2024年9月6 日 | | | 地点 | 线下券商策略会（深圳） | | | 上市公司接待 人员姓名 | 证券事务代表：黄萍 | | | | 一、公司目前有哪些产品？ | | | | | 公司是一家专注于建筑模架系统、装配式建筑PC产品，业务涵盖民建及 | | | | 公建领域的综合服务型企业，产品涵盖铝 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、归属第二类限制性股票数量：109,253 股，占公司目前总股本的 0.04%， 其中首次授予第二类限制性股票为 83,466 股，预留授予第二类限制性股票为 25,787 股。 2、归属条件的激励对象人数：首次授予对象 8 人；预留授予对象 6 人。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期与预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《江西志 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量调整、首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就、 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量调整、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属 条件成就、部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：江西志特新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西志特新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等法律、法规、规章、规范性文件及自律规则的有关规定，本所就本激 励计划授 ...