证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-093 转债代码：123186 转债简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）公司第三届董事会第二十八次会议于 2024 年 9 月 26 日召开，审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》； （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 14 日 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 10 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十八次会议决议，公司定于 ...

| 装配式产业园项目 | 广东志特装配科技 | 10,000.00 | 7,919.15 | | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | 补充流动资金 | 江西志特新材料股 | 17,289.62 | 17,297.80 | | | 份有限公司 | | | | 合计 | —— | 60,692.92 | 46,217.32 | 国信证券股份有限公司关于 二、本次增资事项基本情况 因公司实施"江门志特生产基地（二期）建设项目"，江门志特作为公司可 转债募集资金投资项目实施主体，募集资金划至其募集资金专户后，公司对江门 志特形成 23,478.69 万元债权。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西志 特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕543 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）募集资金总额共计人民币 61,403.30 万元，扣除本次发行费用（不 含增值税）合计人民币 710.38 万元，实际募集资金净额为人民币 60,692.92 万元。 上述募集资金于 ...

江西志特新材料股份有限公司 三、考核对象 本办法适用于本激励计划所确定的激励对象，包括公司公告本次激励计划 时在本公司任职的董事、高级管理人员、公司(含分公司及控股子公司)中层管 理人员及核心技术(业务)骨干，不包括独立董事、监事及单独或合计持股5%以 上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。所有激励对象由公 司董事会薪酬与考核委员会提名，并经公司监事会核实确定。 二、考核原则 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 为进一步完善江西志特新材料股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨 干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《江西志特新材料股份有限公司 2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计划"或"本激励计 划")。 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以 ...

浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受江西志特新材料股份有限 公司（以下简称志特新材或公司）委托，担任公司本次实施 2024 年股票期权激 励计划（以下简称本次激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年九月 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：江西志特新材料股份有限公司 政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）及《江西志特新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司实施本计划 的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书， ...

一、募集资金基本情况 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金相 关债权向全资子公司江门志特新材料科技有限公司（以下简称"江门志特"）增 资。本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目 实施主体或实施方式的变更，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关事项公告如下： 三、本次增资对象基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西志 特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司提供不超过 215,000 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失 效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过 人民币 207,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民 币 8,000 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期， 有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 止，可在有效期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议。担保方式包括但不 限于保证、抵押、质押等，同时，公司可以根据实际情况在上述担保总额度范围 内适度调剂各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表的子公司）的担保额 度。具体内容详见公司于 20 ...

江西志特新材料股份有限公司 2024年股票期权激励计划(草案)摘要 证券简称：志特新材 证券代码：300986 二〇二四年九月 江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 二、本次激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。 三、本次激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量总计为 800.00 万份，约 占本次激励计划草案公告时公司股本总额 24,637.13 万股的 3.25%。其中，首次授 予 704.00 万份股票期权，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的 2.86%，占 本次激励计划拟授出权益总数的 88%；预留 96.00 万份股票期权，约占本次激励计 划草案公告时公司股本总额的 0.39%，预留部分占本次激励计划拟授出权益总数的 12%。 每份股票期权在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有 在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。 江西志特新材料股份有限公司 2024年股票期权激励计划(草案)摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第而二十 次会议通知已于 2024 年 9 月 23 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 9 月 26 日 以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监 事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2、审议通过了《关于<江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励 计划实施考核管理办法 ...