| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 一、回购公司股份进展的情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 3,995,400 股，占公司总股本的 1.6217%，最高成交价为 7.99 元/ 股，最低成交价为 6.40 元/股，成交总金额为人民币 27,996,323.24 元（不含交易 费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定，具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 江西志特新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

截至 2024 年 10 月 9 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发"志特转债"转股价 格的向下修正条款。综合考虑公司的实际情况、市场环境等诸多因素影响，公司 董事会决定本次暂不向下修正"志特转债"转股价格。自本次董事会审议通过后 的次一交易日（即 2024 年 10 月 10 日）重新起算，若再次触发"志特转债"转 股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使"志特转债"转 股价格向下修正权利。 第三届董事会第二十九次会议决议公告 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"志特转债"（债券代码：123186）转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日止；最新有效的转股价格为 27.11 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 27 张"志特转债"完成转股（票面金额共计 2,700 元人民币），合计转成 98 股"志特新材"股票（股票代码：300986）。 3、截至 2024 年第三季度末，"志特转债"剩余 6,140,222 张，剩余票面总 金额为 614,022,200 元人民币。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，江 西志特新材 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于〈江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网上披露 的公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《业务办理指南》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《江西志 特新材料股份有限公司章程》有关规定，公司对 2024 年股票期权激励计划激励 对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。公司监事会就公示情况及审核意见说 明如下： 一、公示情况 公司于2024年9月30日至2024年10月9日通过公司网 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 10 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期公司可转换公司债券（以下简称"可转债"或"志特转债"）转股价 85% 的情形，触发可转债转股价格向下修正的条款。 2、经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，董事会决定本次暂不向 下修正可转债转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即 2024 年 10 月 10 日）重新起算，若再次触发"志特转债"转股价格向下修正条款，届时董 事会将再次召开会议决定是否行使"志特转债"转股价格向下修正权利。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券 ...

证券研究报告|公司动态点评 2024 年 10 月 08 日 志特新材（300986.SZ） 激励计划落地，关注海外业务发展 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|------------------------------------------|----------| | | | | | | | | | | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 增持（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 1,930 | 2,238 | 2,790 | 3,618 | 4,587 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | 30.3 | 16.0 | 24.7 | 29.7 | 26.8 | | | | 归母净利润（百万元） | 178 | -45 | 85 | 209 | 330 | 行业 | 建材 | | 增 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [2] Core Views - The announcement of the 2024 stock option incentive plan reflects the company's confidence in growth, with net profit targets of 0.8 billion, 2 billion, and 3 billion for 2024-2026, and overseas revenue targets of no less than 5 billion, 10 billion, and 15 billion respectively [2][3] - The domestic demand is expected to stabilize, with an improving market structure and an increasing market share for the company, as smaller enterprises exit the industry and larger firms maintain competitive advantages [2][3] - The company's overseas business is progressing well, with overseas revenue accounting for 21.27% of total revenue in the first half of 2024, reflecting a year-on-year increase [2][3] Summary by Sections Incentive Plan - The stock option incentive plan involves granting 8 million stock options, accounting for 3.25% of the company's total share capital, with an exercise price of 8.10 yuan per share and a waiting period of 12, 24, and 36 months [2][3] Financial Performance - The company is projected to achieve revenues of 2.721 billion, 3.310 billion, and 4.095 billion for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 0.63 billion, 1.80 billion, and 2.56 billion [3][7] - The gross profit margin is expected to improve from 21% in 2023 to 27% by 2026 [7] Market Conditions - Recent policies are expected to catalyze a cyclical recovery, with strong monetary and fiscal policy support anticipated [3] - The industry is undergoing consolidation, with larger firms benefiting from increased market share as smaller competitors exit [3]

4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期与预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 一个归属期限制性股票归属股份登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）2022 年 5 月 9 日，公司第三届董 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123186；债券简称：志特转债 2、调整前转股价格：27.12 元/股 3、调整后转股价格：27.11 元/股 4、转股价格调整生效日期：2024 年 10 月 9 日 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次派送股票股利或转增股本率，k 为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现 金股利，P1 为调整后有效的转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的 公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当 转股价格调整日为本次发行的可转 ...

独立董事刘帅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）的有关规定，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事刘帅先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2024年10月14日召开的2024 年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完 整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人刘帅作为征集人，根据《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，为就公司2024 年第一次临时股东大会 ...