1、股票期权首次授予日：2024年10月22日； 2、股票期权首次授予数量：704.00万份。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期 权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据 公司《江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"激励计划"）及其摘要的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的首次授予日为 2024 年 10 月 22 日，向 191 名激励对象共计授予股票期权 70 ...

2024 年股票期权激励计划 首次授予事项的法律意见书 二〇二四年十月 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 江西志特新材料股份有限公司 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：江西志特新材料股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受江西志特新材料股份有限 公司（以下简称志特新材或公司）委托，担任公司本次实施 2024 年股票期权激 励计划（以下简称本次激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）及《江西 志特新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西志特新材料 股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》或《激励计划》）的有关规定，就本次激 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼公司 会议室。 3、会议召开方式：采取现场投 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert\!\vert$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新 ...

买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于〈江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网上披露 的公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《业务办理指南》"）等法律法规、规范性文件的要求，通过向中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励 对象买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 一、回购公司股份进展的情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 3,995,400 股，占公司总股本的 1.6217%，最高成交价为 7.99 元/ 股，最低成交价为 6.40 元/股，成交总金额为人民币 27,996,323.24 元（不含交易 费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定，具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 江西志特新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

截至 2024 年 10 月 9 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发"志特转债"转股价 格的向下修正条款。综合考虑公司的实际情况、市场环境等诸多因素影响，公司 董事会决定本次暂不向下修正"志特转债"转股价格。自本次董事会审议通过后 的次一交易日（即 2024 年 10 月 10 日）重新起算，若再次触发"志特转债"转 股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使"志特转债"转 股价格向下修正权利。 第三届董事会第二十九次会议决议公告 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"志特转债"（债券代码：123186）转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日止；最新有效的转股价格为 27.11 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 27 张"志特转债"完成转股（票面金额共计 2,700 元人民币），合计转成 98 股"志特新材"股票（股票代码：300986）。 3、截至 2024 年第三季度末，"志特转债"剩余 6,140,222 张，剩余票面总 金额为 614,022,200 元人民币。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，江 西志特新材 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于〈江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网上披露 的公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《业务办理指南》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《江西志 特新材料股份有限公司章程》有关规定，公司对 2024 年股票期权激励计划激励 对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。公司监事会就公示情况及审核意见说 明如下： 一、公示情况 公司于2024年9月30日至2024年10月9日通过公司网 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 10 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期公司可转换公司债券（以下简称"可转债"或"志特转债"）转股价 85% 的情形，触发可转债转股价格向下修正的条款。 2、经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，董事会决定本次暂不向 下修正可转债转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即 2024 年 10 月 10 日）重新起算，若再次触发"志特转债"转股价格向下修正条款，届时董 事会将再次召开会议决定是否行使"志特转债"转股价格向下修正权利。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券 ...