| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123186；债券简称：志特转债 2、调整前转股价格：27.22 元/股 根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在可转债发行之后， 若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股而增加的 股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述情况出现的先后顺序， 依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体 的转股价格调整公式如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 28 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致 4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 246,371,227 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股 份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基 金每 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于实施权益分派期间志特转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123186 2、债券简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2023 年度权益分派事宜，根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款（附 后）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123186；债券简称：志特转债） 将于 2024 年 5 月 31 日至本次权益分派股权登记日暂停转股，本次权益分派股权 登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有 人留意。 特此公告。 江西志特新 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江西志特新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西志特新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 2、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开 ...

江西志特新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：投2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月17日 (周五) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、财务总监（代为履职）、董秘温玲 员姓名 2、证券事务代表黄萍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、我不是很了解公司所处的行业，想问下贵公司行业地位 如何？ 感谢您的关注！公司自成立至今，深耕建筑模架行业，积累 ...

更多研报请访问 长江研究小程序 2、外延业务推进不及预期。除铝模板外，防护平台、PC 预制件等外延业务已经占据公 司较高比例，若外延业务推进不及预期，会导致公司整体收入与业绩受到影响，并进而 影响公司长期成长逻辑。 请阅读最后评级说明和重要声明 4 / 6 | --- | --- | --- | |-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 报告发布日后的 | 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评 | | | 级标准为： | | | 看 | 好： | 相对表现优于同期相关证券市场代表性指数 | | 中 | 性： | 相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平 | | 看 | 淡： | 相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数 | | | 报告发布日后的 | 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-031 转债代码：123186 转债简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，江西志特新材料股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的“2024年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 17日（周五）15:00—17:00。届时公 司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]836 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）29,266,667 股，并于 2021 年 4 月 30 日在深圳证券 交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本 87,800,000 股，首次公开发行股 票完成后公司总股本为 117,066,667 股。 （二）公司上市后股本变动情况 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公 司""发行人""志特新材"）首次公开发行前已发行的部分股份； 2、本次解除限售股份的数量为 140,678,545 股，占公司总股本的 57.1002%； ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，履行持续督导职责，并根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》等规范性法律文件的要求，对志特新材首次公开发行前已发行部分股份上市 流通的相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股份概况 （一）首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]836 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）29,266,667 股，并于 2021 年 4 月 30 日在深圳证券交易所 上市交易。公司首次公开发行前总股本 87,800,000 股，首次公开发行股票完成后 公司总股本为 117,066,66 ...