一、公司注册资本变更情况 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公 司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下： 除上述修订内容外，其他条款内容不变，具体内容详见同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。 本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，并提请股东大 会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 1、2023 年 6 月 30 日，公司办理完成 2022 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于召开志特转债 2023 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 16:00 在公司会议室 召开 2023 年第一次临时会议，本次会议采取现场表决的方式召开，现将召开本 次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 6 日召开，审议通过了 《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》； （2）本次债券持有人会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资 金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》，独立董事 对此发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议。本事项不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意注册， 公司向不特定 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知已于 2023 年 9 月 3 日通过书面方式送达，会议于 2023 年 9 月 6 日以通 讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的议案》 截至 2023 年 9 月 6 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发"志特转债"转股价 格的向下修正条款。综合考虑公司的 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 9 月 6 日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期公司可转换公司债券（以下简称"可转债"或"志特转债"）转股价 85%的情 形，触发可转债转股价格向下修正的条款。 2、经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，董事会决定本次暂不向下 修正可转债转股价格，且在未来六个月内（即 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日），如再次触发公司可转债转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 敬请广大投资者注意投资风险。 （二）可转债转股期限 根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以 ...

江西志特新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》等相关法律法规、规范性文件和《江西志特新材料股份有限公司章程》的 有关规定，我们作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表 如下独立意见： 一、《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的 议案》的独立意见 经审核，我们认为公司本次增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募 集资金用途有助于提高公司募集资金使用效率，同时满足公司整体经营发展布局 等客观情况需要，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法规规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、 有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我们一致同意本次增 加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的事项，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 独立董事：张少芳、王 ...

2、转债代码：123186，转债简称：志特转债 3、转股价格：27.22 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300986，证券简称：志特新材 5、根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转 换公司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有 权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2023 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 30 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转 ...

江西志特新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：投2023—001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 | --- | --- | |------------------------|----------------| | | □其他（） | | 参与单位名称及人员姓名 | 参会名单见附件 | 时间 2023年8月21日 地点 电话会议 上市公司接待 人员姓名 副总裁兼董事会秘书：温玲 法务总监：黄萍 证券事务代表：廖峰 一、请介绍下公司上半年经营情况？ 2023年上半年度，公司始终贯彻"1+N"服务战略模式，积极布局产能 建设，拓宽产品品类，公司业务经营保持稳健发展，实现营业收入 101,167.10万元，同比增长29.42%，主要原因是国内模架业务稳中有升，境 外铝模业务增长较快，以及装配式PC构件产销量增加，整体业务规模保持 稳健增长；实现归属于上市公司净利润3,554.22万元，同比下降49.79%，主 投资者关系 活动主要内 容介绍 要原因是受广东省住建厅发布对防护平台建筑施工技改要求，报告期内防 护平台对外出租业 ...

江西志特新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-067 江西志特新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年 8 月 1 江西志特新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人高渭泉、主管会计工作负责人邹勇辉及会计机构负责人（会 计主管人员）李真先声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 8 月 17 日 以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监 事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...