国信证券股份有限公司 一、保荐工作概述 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：志特新材 | | --- | --- | | 保荐代表人：范金华 | 联系电话：0755-82133443-706109 | | 保荐代表人：蒋猛 | 联系电话：0755-82130833-701304 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否 ...

江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过书面方式送达，会议于 2023 年 8 月 17 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事 长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

江西志特新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：高渭泉 主管会计工作负责人：邹勇辉 会计机构负责人：李真先 编制单位：江西志特新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 累计发生金额（不含 | 年半年度占用 | 2023 年半 年度占用资 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半 年度期末占 | 占用 形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 利息） | | 金的利息 (如有) | 发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | | 前控股股东 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》等有关规定，现将江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西志 特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕543 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 总额共计人民币 61,403.30 ...

江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 会计政策及会计估计变更的议案》，具体情况如下： 一、会计政策变更 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），规定的"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起执行。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会 ...

关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 经审核，2023 年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规 的情形；公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、关于《关于会计政策及会计估计变更的议案》的独立意见 公司根据相关规定和公司实际情况，对公司会计政策及会计估计进行相应变更，本 次变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策及会计估计变更。 江西志特新材料股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 等相关法律法规、规范性文件和《江西志特新材料股份有限公司章程》的有关规定，我 们作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，现就公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司新增 85,000 万元的担保额度，总担保额度不超过 173,770 万 元（含前期已审尚未失效的担保额度），新增担保额度有效期限自公司 2022 年 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止，担保额度在有效期限 内可以循环使用，无需公司另行出具决议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（2023 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2023-045 转债代码：123186 转债简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，江西志特新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 19 日（周五）14:30 至 17:00。届 时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 江西志特新材料股份有限 ...

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁高渭泉先生、财务总 监邹勇辉先生、董事会秘书温玲女士、独立董事王明强先生、保荐代表人蒋猛先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00 前将对公司所关注问题发送至公司邮箱： geto@geto.com.cn，公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 特此公告。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及摘 要于 2023 年 4月 27 日刊登于中国证监会指定的网站。为使投资者能够更加深入、 全面地了解公 ...

江西志特新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 江西志特新材料股份有限公司 2022 年年度报告 2023-022 2023 年 4 月 1 江西志特新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人高渭泉、主管会计工作负责人王卫军及会计机构负责人(会计 主管人员)李润文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 163,893,333 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含 ...