| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 10 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场 结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其 中董事周文斌先生、独立董事顾伟驷先生、高江伟先生以通讯方式参与表决）。 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年 限制性股票激励计划相关事 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为： 公司董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量的相关调整符合《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"激励计划"）的相关 规定。 本次调整在公司 2024 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内， 调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 10 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现场 方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 30 日 以电子邮件的方式发出。本 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 | 释 义 1 | | --- | | 正 文 4 | | 一、本次调整及本次授予的批准和授权 4 | | 二、本次调整的具体情况 5 | | 三、本次股权激励计划的授予条件 5 | | 四、本次授予的授予日 7 | | 五、本次授予的激励对象、授予数量及授予价格 7 | | 六、本次调整及本次授予的信息披露 8 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议并通过《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计 划首次授予部分激励对象名单的议案》。 三、本次调整对公司的影响 （一）2024 年 2 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过 《关于公 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 部分激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》等法律 法规、规范性文件的规定，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"激励计划"）首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 1、列入《激励计划》首次授予激励对象名单的人员符合《激励计划》规定 的激励对象条件。 2、本激励计划首次授予的激励对象名单与公司 2024 年第二次临时股东大会 批准的 2024 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 3、本激励计划首次授予的激励对象包括公司公告本激励计划时在公司（含 子公司，下同）任职 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ●限制性股票授予数量：第一类限制性股票 172.00 万股、第二类限制性股 票 174.00 万股，合计 346.00 万股 根据《浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的规定，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公 司"或"泰福泵业"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 规定的限制性股票权益授予条件已经成就，根据 2024 年第二次临时股东大会的 授权，公司于 2024 年 5 月 10 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，有关事项 具体如下： 一、本次股权激励计划简述 2024 年 3 月 26 日，公 ...

| 证券简称：泰福泵业 | 证券代码：300992 | | --- | --- | | 债券简称：泰福转债 | 债券代码：123160 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 泰福泵业、公司、上 | 指 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、股权激 | 指 | 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 独立财务顾问、财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 限制性股票 | 指 | 第一类限制性股票和/或第二类限制性股票 | | 第一类限制性股票 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | | 指 | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司第四届董事会第四次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 10,000 万元（含），本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。按照回 购价格上限和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 250 万股至 500 万股，占 公司总股本比例为 2.75%至 5.51%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购股 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股）。 （3）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排以非公开发行方式向不超 过 35 名投资者发行相应股份。 （4）定价方式或者价格区间 关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会决定向特定 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4387 号 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵业公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 泰福泵业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰福泵业公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 ...