国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江泰福泵业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受浙江泰福泵业股份有限公司 （以下简称公司或泰福泵业）的委托，指派律师对公司于 2024 年 3 月 26 日召开 的 20 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 26 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 3 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 3 月 26 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号，浙江 ...

一、核查的范围与程序 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 8 月 29 日 ——2024 年 2 月 29 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自 查，具体情况如下： 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称"核查 对象"）。 2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确 认，并由中登公司出具了查询证明。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司第四届董事会第四次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 10,000 万元（含），本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。按照回 购价格上限和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 250 万股至 500 万股，占 公司总股本比例为 2.75%至 5.51%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。回购股份的实 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案，具体内容详 见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指 南第 1 号》"）等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司对 202 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系 统 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 4 | | | | 一、实行本次股权激励计划的条件 4 | | | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 6 | | | | 三、本次股权激励计划履行的法定程序 7 | | | | 四、激励对象的合法合规性 9 | | | | 五、本次股权激 ...

1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人滕盼盼女士符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本报告书披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照浙江泰福泵 业股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事滕盼盼女 士作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集委托 投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内容真实性、准确性和完整性发 表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 一、征集人声明 证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-017 浙江泰福泵业股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事滕盼盼女士保证本公司提供的信息内容 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司第四届董事会第四次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 10,000 万元（含），本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。按照回 购价格上限和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 250 万股至 500 万股，占 公司总股本比例为 2.75%至 5.51%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露；应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将具体情况公告如下： 浙江泰福泵业股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司第四届董事会第四次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 10,000 ...