证券简称：泰福泵业 证券代码：300992 债券简称：泰福转债 债券代码：123160 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 浙江泰福泵业股份有限公司 二零二四年二月 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件以及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二 ...

②本激励计划首次授予的第一类限制性股票激励对象不包括独立董事、监事、外籍自然人、单独或合计持 有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 ③预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监 事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对 象相关信息。 ④上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 浙江泰福泵业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、 第一类限制性股票 1、第一类限制性股票授予总量及分配情况 | | | 获授第一类限 | 占第一类限制性 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 名 | 职 务 | 制性股票数量 | 股票授出权益数 | 日股本总额的 | | | | （万股） | 量的比例 | 比例 | | 吴培祥 | 董事、副总经理 | 20.00 | 10.42% | 0.22% | | 周文斌 | 董事、副总经理 | 12.00 | 6.25% | 0. ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 29 日下午 16：00 在公司三楼会议室以现 场方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于 2024 年 2 月 24 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高级管 理人员列席了会议。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》旨在保证本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，能够建立股东 与公司核心团队之间的利益共享与约束 ...

证券简称：泰福泵业 证券代码：300992 债券简称：泰福转债 债券代码：123160 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 浙江泰福泵业股份有限公司 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件以及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本 次激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励计划的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象，包括公司公告本激励计划时 在本公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业 务）骨干人员。 四、考核机构 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，确保实现公司发展战略和经营目标，在充分保障股东利益的前 提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 | 证券简称：泰福泵业 | 证券代码：300992 | | --- | --- | | 债券简称：泰福转债 | 债券代码：123160 | 2024 年 2 月 | 泰福泵业、公司、上 | 指 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、股权激 | 指 | 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 独立财务顾问、财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 限制性股票 | 指 | 第一类限制性股票和/或第二类限制性股票 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | 第一类限制性股票 | 指 | 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象， ...

| | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露 是 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 义务 | | | | | | | | | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 否 | | | | | | | | | | | （7）股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益 否 | | | | | | | | | | | 和违反有关法律、行政法规的情形 | | | | | | | | | | | （8）拟作为激励对象的董事或者与其存在关联关系的董事是否 是 | | | | | | | | | | | 根据《股权激励管理办法》的规定进行了回避 | | | | | | | | | | | | | | （9）其他应当说明的事项 是 | 上市公司如聘请独立财务顾问，独立财务顾问报告所发表的专 | | | | | | 38 | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | 业意见是否完整，符合《股权激励管理办法》的要求 | | | | | ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 28 日下午 15:30 在公司三楼会议室以现场 结合通讯表决方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2024 年 2 月 28 日以电话、电子邮件方式发出），会议由董事长陈宜文先生主持。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事林慧女士、独立董事顾伟驷先 生、高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员 列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正泰 福转债转股价格的议案》 截至 2024 年 2 月 28 日，公 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于不向下修正泰福转债转股价格的公告 （三）可转债转股价格调整情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 截至 2024 年 2 月 28 日，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格的 85%的情形，触发"泰福转债"转股价格向下修正条款。 2、 公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于不向下修正泰福转债转 股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"泰福转债"转股价格，且自 本次董事会审议通过的次一交易日起至 2024 年 6 月 30 日，如再次触发"泰福转 债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条 件的期间从 2024 年 7 月 1 日重新起算，若再次触发"泰福转债"转股价格向下 修正条款，届时公司董事 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 重要内容提示： 1、浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激 励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（含），本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。按照回购价格上 限和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 250 万股至 500 万股，占公司总股 本比例为 2.75%至 5.51%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超 过 12 个月。 2、本次回购股份方案已经公司第四届董事会第四次会议和 2024 年第一次临 时股东大会审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券 账户，该账户仅用于回购公司股份。 4、相关风险提示 （1）本次回购股份方案存在实施回购 ...