| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 23 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受浙江泰福泵业股份有限公司 （以下简称公司或泰福泵业）的委托，指派律师对公司于 2024 年 2 月 23 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的合法性进行见证， 并依据《中华人民共和国公司法》（ ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 2、债券代码：123160 债券简称：泰福转债 3、转股价格：19.82 元/股 4、转股期限：2023 年 4 月 11 日至 2028 年 9 月 27 日（如遇法定节假日或 休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 5、截至本公告日，公司股票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 2 月 21 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将触发"泰福转债"转股 价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件 当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债公 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，该议案尚 需提交股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024- 004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 6 日）和股权登记日（即 2024 年 2 月 20 日）登记在册的前十名股 东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 6 日）登记 在册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份的用途：股权激励或员工持股计划。 （3）若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除 息事项的，自股价除权除息之日起，拟回购价格上限进行除权除息调整。 （4）拟回购股份的金额：拟使用不低于人民币 5,000 万元、不高于人民币 10,000 万元的自有资金。 （5）拟回购股份数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金 额区间测算，回购数量不低于 250.00 万股、不高于 500.00 万股，占公司总股本 比例不低于 2.75%、不高于 5.51%。 （6）拟回购股份的实施期限：自股东大会审议通过最终回购股份方案之日 起不超过 12 个月 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议，审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召 开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 2 月 23 日 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.1 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《回购股份的目的 及用途》 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为提升投资者信心， 完善公司长效激励机制，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况和未来 的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 7 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日、 2023 年 12 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-071）。 一、工商变更登记情况 2024 年 1 月 29 日，公司已完成工商变更登记、章程备案等手续，并取得了 浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 1、公司名称：浙江泰福泵业股份有限公司 2、统一社会信用代码：913 ...

特别提示： 1、"泰福转债"（债券代码：123160）转股期为 2023 年 4 月 11 日至 2028 年 9 月 27 日；最新的转股价格为 19.82 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 1 张"泰福转债"（票面金额 100 元人民币）完 成转股，合计转成 5 股"泰福泵业"（股票代码：300992）股票。 3、截止 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 3,348,874 张，剩余票面总 金额为 334,887,400 元。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江泰福泵业股份有 限公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）现将 2023 年第四 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 法律意见书 致：浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰福泵业股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）的委托，指派律师对公司于 2023 年 12 月 28 ...