1、本次股东大会无否决提案的情形。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部 ...

一、培训基本情况 培训时间：2023 年 12 月 18 日 培训地点：公司会议室 长江证券承销保荐有限公司关于浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构""长江保荐"）作为浙江 泰福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业""公司"）2022 年向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，于 2023 年 12 月 18 日对泰福泵 业的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东、实际控制 人等相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相 关资料并提请公司督促其自学。 二、培训内容 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》等相关法律法规及主要条款， 重点讲解了股份买 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 公司股东毛世俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 1 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公 告编号：2023-036），对公司股东毛世俊先生的股份减持计划进行了预披露。 近日，公司收到股东毛世俊先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知 函》，获悉毛世俊先生股份减持计划期限已届满。截至本公告日，毛世俊先生通 过集中竞价交易方式累计减持公司股份 279,800 股，占公司总股本比例 0.3082%。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将 毛世俊先生股份减持计划实施进展情况公告如下： ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司本次对募投项目进行延期，仅涉及项目预计可使 用状态日期的变更，不涉及募投项目实施主体、项目用途和项目投资总规模的变 更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对 公司的正常经营产生重大不利影响。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于可转债募投项目延期的公告》。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第三次会议决议。 一、监事会会议召开情况： 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 22 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现 场方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于 202 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 22 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名 （其中独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 2023 年 12 月 22 日 2、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议； ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于可转债募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第三次、第四届监事会第三次，审议通过了《关于 可转债募投项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意 公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下， 将"浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目"预计可使用状态日期从 2023 年 12 月延长至 2024 年 12 月。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号）同意注册， 泰福泵业向不特定对象发行可转换公司债券 3,348,900 张，发行 ...

可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为浙 江泰福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司可转换公司债券募集资金投资项目延期的事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号）同意注册， 泰福泵业向不特定对象发行可转换公司债券 334.89 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金总额为人民币 33,489.00 万元，扣除相关 发行费用人民币 479.86 万元（不含税），募集资金净额为人民币 33,009.14 万元。 天健会计师 ...

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日收 到毛世俊先生及毛世良先生出具的《关于减持股份比例合计达到 1%的告知函》。 获悉毛世良、毛世俊先生自 2022 年 8 月 1 日起至本公告披露日，合计减持股份 数量达到公司总股本的 1%，现将有关情况公告如下： | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于股东减持股份达到 1%的公告 公司股东毛世俊先生、股东毛世良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√ | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人（一） | 毛世俊 | | | 住所 | 浙江省台州市温岭市*** | | | 权益变动时间 | 2023 年 12 月 14 | 日 | | 信息披露义务 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《浙江泰福泵业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全 体董事和监事。 第四条 董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定的时间事 先通知所有董事，并提供足够的资料。 两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会 提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳，公司应当及时披露相 关情况。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事 ...