浙江泰福泵业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第 1 页，共 3 页 第九条 战略委员会每年至少召开一次会议，由召集人召集，于会议召开 3 日前通知全体委员。 第十条 委员可以提议召开临时会议。召集人应当自接到提议后 5 日内，召 集和主持战略委员会会议。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司系由台州谊聚机电有限公司整体变更设立，并在浙江省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913310816100020466。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 本 次 修 订 后 的 公司管理制度 全 文 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告，敬请投资者注意查阅。 浙江泰福泵业股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于修订公司部分管理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规及规范性文件的要求，公司全面梳理相关制度，开展对照自查，结合实际情况， 对公司 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议，审议通过 了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集、召 开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 8 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现场 方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日 以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高级管理 人员列席了会议。 经与会监事举手表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册 资本及修订公司章程的议案》 经审核，监事会认为：变更公司注册资本、修订《公司章程》并提请股东大 会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记的程序合法有效，符合公司实 际情况，因此，我 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的 规定，我们作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对关于第四届董事会第二次会议相关事项进行了认真审阅，听取相关说明，基于 独立、客观、公正的判断立场，现发表独立意见如下： 一、关于变更公司注册资本及修订公司章程的独立意见 经审核，我们认为：本次变更公司注册资本及修订公司章程结合了公司实际 情况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形。 因此，我们一致同意本次公司注册资本的变更及章程的修订。 （以下无正文） （本页无正文，为浙江泰福泵业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 次会议相关事项的独立意见签署页) 浙江泰福泵业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次 ...

| | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章 程的议案》，现将相关情况公告如下： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 万元。 9,080 | | 元。 90,800,119 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | 9,080 万股，均为人民币普通股。 | | 90,800,119 股，均为人民币普通股。 | | 公司根据经营和发 第二十二条 | | 公司根据经营和发 第二十二条 | | 展的需要，依照法律、法规的规定，经 | | 展的需要，依照法律、法规的规定，经 | | 股东大会分别作出决议，采用下列方 | | 股东大会分别作出决议，采用下列方 | | 式增加资本： ...

浙江泰福泵业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营 管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《浙江泰福泵业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会会根据上述 第三至第五条规定补足委员 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 独立董事工作细则 第三条 独立董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司及全体股东 负有忠实与勤勉义务，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少 符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位或注册会计师资格的人士。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，切实保护股东利益，有 效规避公司决策风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...