| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 截至 2023 年 12 月 7 日，根据公司可转债转股情况，公司总股本由 90,800,000 股增加至 90,800,119 股，注册资本由人民币 90,800,000 元增加至 90,800,119 元。 同时根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结合公司实际 情况，公司拟对公司注册资本及《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大 会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体 修订内容最终以市场监督管理部门备案为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十二次会议，于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会， 会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构， 聘期一年，具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将具体公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表和 2023 年末财务报告内部 控制审计机构，原委派梁志勇和王志浩作为签字注册会计师，李元良为质量控制 复核人共同为公司提供审计服务。鉴于天健会计师事务所内部人员 ...

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 了第三届董事会第二十五次会议、2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》。同意顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士为公司第四届董事会 独立董事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，滕盼盼女士尚未取得 独立董事任职资格证书。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，滕盼盼 女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 近日，公司收到独立董事滕盼盼女士的通知，滕盼盼女士已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 1 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号，浙江 泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）一号楼三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一 表决权只 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》及有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事举手表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四 届监事会主席的议案》 同意选举林宏伟先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 1 日下午 17:00 在公司三楼会议室以现场 方式召开，会议由全体监事推举监事林宏伟先生主持，会议通知已于 2023 年 11 月 1 日以电子邮件的方式发出， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内审部负责人的公告 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任 期已届满，公司于 2023 年 9 月 26 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第四 届监事会职工代表监事，于 2023 年 11 月 1 日召开了 2023 年第二次临时股东大 会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。公司完 成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了公司第四届董事会第一次会议、第 四届监事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会 委员、监事会主席及聘任了高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人，现将 相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及董事会专门委员会组成情况 公司第四届董事会由 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江泰福泵业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰福泵业股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）的委托，指派律师对公司于 2023 年 11 月 1 日 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 1 日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场 结合通讯表决方式召开，会议由全体董事推举董事陈宜文先生主持，会议通知已 于 2023 年 11 月 1 日以电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事 会通知时限。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事顾伟驷先生 以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 ...

浙江泰福泵业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的 规定，我们作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对关于第四届董事会第一次会议相关事项进行了认真审阅，听取相关说明，基于 独立、客观、公正的判断立场，现发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查，我们一致认为：本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程 序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，程序 合法有效。 经审阅，本次拟聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2023-062 债券代码：123160 债券简称：泰福转债 浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 1 浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第三季度报告 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 | | -113,771.96 | | ...