二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通 知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名（其中独立董事叶显根先生、独立董事郑峰女士、独立董事顾伟驷先 生以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》及有关法律、法规规定。 特此公告。 浙江泰福泵 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 一、监事会会议召开情况： 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 25 日下午 14：00 在公司三楼会议室以 现场方式召开，会议由监事会主席张行蓉女士主持，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》及有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事举手表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年第三 季度报告的议案》 经审核：公司《202 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"泰福转债"（债券代码：123160）转股期为 2023 年 4 月 11 日至 2028 年 9 月 27 日；最新的转股价格为 19.82 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 2 张"泰福转债"（票面金额 200 元人民币）完 成转股，合计转成 10 股"泰福泵业"（股票代码：300992）股票。 3、截止 2023 年第三季度末，公司剩余可转债为 3,348,875 张，剩余票面总 金额为 334,887,500 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江泰福泵业股份有 限公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）现将 2023 年第 ...

关于参加独董培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议 审议通过，本人滕盼盼被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 浙江泰福泵业股份有限公司 特此承诺！ 第四届董事会独立董事候选人 承诺人：滕盼盼 2023 年 09 月 26 日 截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。为了更好地履行独立董事职责，本人承诺将参加最近一 次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江泰福泵业股份有限公司董事会现就提名顾伟驷为浙江泰福泵业股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江 泰福泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说 ...

特此公告。 浙江泰福泵业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称"公司") 第三届监事会即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于2023年9月26日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，选举黄 艳梅女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。 黄艳梅女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期相同。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于选举第四届监事会职工监事的公告 监事会 附件： 截至本公告日，黄艳梅女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关 系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 26 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现 场方式召开，会议由监事会主席张行蓉女士主持，会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》及有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事举手表决，审议通过了以下议案： 浙江泰福泵业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换 届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 一、监事会会议召开情况： 鉴 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、 召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 1 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15-9:25，9:30-1 ...

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议（以下简称 "会议"），会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》。公司董事会同意提名陈宜文先生、林慧女士、吴培祥先生、 周文斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名顾伟驷先生、高江伟先 生、滕盼盼女士为公司第四届董事会独立董事候选人。（以上董事候选人简历详 见附件）。 上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会 人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。公司独立董事候选人 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江泰福泵业股份有限公司董事会现就提名滕盼盼为浙江泰福泵业股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江 泰福泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...