山东玉马遮阳科技股份有限公司 第四条 公司用于委托理财的资金为公司自有的闲置资金或闲置的募集资金 （含超募资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金 项目使用进度，不能变相改变募集资金用途。其中，用募集资金购买的理财产品 1 必须为低风险保本型银行理财产品，期限不超过十二个月。政府专项补助的资金、 公司通过贷款等融资渠道筹集的资金不得进行委托理财。 第五条 公司进行委托理财，必须充分防范风险，理财产品的发行方选择资 信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好以及盈利能力强的合格专业理财机构 和金融机构，交易标的必须是低风险、流动性好、安全性高的产品。理财产品的 发行主体与公司不存在关联关系。 第一章 总 则 第一条 为加强与规范山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、 控制委托理财决策与执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 22 日 董事会 ...

公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第五次会议和 2022 年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。审计费用根据公司业务规 模和所处行业等因素，确定为 60 万元。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系在财政部、上海市人民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕880 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 32,920,000 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.10 元，本次发行募集资金总额为人民币 398,332,000.00 元，扣除发行费用人民币 47,511,756.98 元，募集资金净额为人民币 350,820,243.02元。 上述募集资金于 2021 年 5 月 19 日已全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具了大信验字〔2021〕第 3-00021 号《验资报告》。 2、截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用人民币 352,984,253.05 元（其中投资于募投项目人民币 292,968,314.05 元，永久性补充流动 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-021 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 （二）投资额度及期限 公司拟在任一时点使用合计不超过人民币3亿元暂时闲置自有资金进行委托理 财，有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及 有效期内，资金可循环滚动使用。 （三）投资品种 闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、 流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等投资产品）。上述投 资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产 品。 （四）实施方式 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开公 司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在确保不影响公司正常经营的情况下，公 司拟在任一时点使用合计不超过人民币3亿元闲置自有资金进行委托理财，有效期 自公司2023年 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-028 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合山东玉马遮阳科技股份 有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于2024年4月22日召开第二届董事会 第九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》事宜，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》第九 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | | 十五条规定，由山东玉马遮阳技术有限公 | 立的股份有限公司，由山东玉马遮阳技术 | | 司 (以下简称"玉马有限")原登记在册的 | 有限公司 (以下简称"玉马有限")原登记 | | 全体股东共同作为发 ...

中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为山 东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"玉马遮阳"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了 核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如下： 一、保荐机构核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟 通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核 查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东： 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载，诱 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略发展目标。由于内部控制存 在其固有的局限性，故仅能对内部控制目标提供合理而非绝对的保证。此外，由于 内部控制的有效性随公司内、外部环境及经营情况的 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《山 东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及由总经理提 请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结 合《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 制度。 第二条 信息披露义务人披露的信息应真实、准确、完整、及时、简明清晰、 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信 ...