山东玉马遮阳科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结 合《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 制度。 第二条 信息披露义务人披露的信息应真实、准确、完整、及时、简明清晰、 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 上会师报字(2024)第 4045 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制鉴证报告 上会师报字(2024)第 4045 号 山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"贵 公司"）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关内部控制有效性。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司随 2023 年度年报上报深圳证券交易所披露之目的使用， 不得用于其它目的。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定设计、实施 和维护有效的内部控制，评价 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 是贵公司董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证 工作，以对鉴证对象信息 ...

现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法 规和相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人赵宝华，男，1965 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1989 年7 月毕业于山西大学，科学社会主义专业硕士研究生学历。曾任潍坊学院法学院 副院长，现任潍坊学院法学院教授、山东豪德律师事务所兼职律师。2019年 3 月至 今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核及奖惩工作，明确董 事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规和其他规范性文件《山东玉马遮 阳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订本工作 细则。 第五条 董事会秘书由董事长或董事会提名委员会提名，经董事会聘任或 者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时， 则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚的履行职责； （二）具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的 专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 员，并提示相关风险。 第二章 股票买卖禁止行为 变动管理规则 第一章 总则 第一条 为加强山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》（以下简称"《变动管理规则》"）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等 有关法律、法规的规定和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所作出的各项规 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-016 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2023年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》， 决定于2024年5月28日（星期二）14:00 召开2023年度股东大会，现将有关事项通知 如下： 1、会议召开时间：2024 年5月28日（星期二）14:00 2、网络投票时间：2024年5月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 互联网投票系统投票的时间为 2 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年度财务决算公告 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的合并及 母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准的无保留意见审计报告，现将2023年度财务决算情况汇报如下： | 公司名称 | 类别 | | --- | --- | | 山东玉马遮阳科技股份有限公司 | 母公司 | | 山东玉马进出口贸易有限公司 | 全资子公司 | | 山东玉马新能源科技有限公司 | 全资子公司 | | 益可佳医疗防护用品科技（山东）有限公 | 全资子公司 | | 司 YUMA USA INC | 全资子公司 | 一、2023年度公司合并报表范围 二、主要会计数据及财务指标 （一）主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 | 主要会计数据 | 年 2023 | 年 2022 | 增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 66,301.88 | 54,661.54 | 21.30 | | 归属于上市公司股东的 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-024 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率风险，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟根据经营需要，拟开展的外汇衍生品工具包括但不限于远期结售 汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。业务涉及的币种 仅限于实际业务发生的币种，交易金额最高不超过2,500万美元（或相同价值的外汇 金额）。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交 易业务经营资格的银行等金融机构。 2、山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024年度开展外汇衍生品交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生 品交易业务与日常经营需求密切相关，是基于外币资产、负债状况以 ...

第三条 子公司依据《公司法》建立、健全法人治理结构，明确各层面的职权。 第四条 母公司依据对子公司的股权比例行使对子公司的投资、担保、重组、经营 者选派、资产处置等重大事项管理决策的权利；并对子公司负有指导、监 督和相关协调服务的义务。 第五条 子公司的股东会、董事会及监事会每年应当按其公司章程规定召开会议， 会议应当有记录，会议记录和会议决议必须有到会股东代表、董事签字， 并列入档案管理。 第六条 子公司应合法有效地管理和经营法人财产，完成经营任务。子公司接受母 公司的检查与监督，对母公司董事会、监事会提出的质疑，如实反映情况 和说明原因。 第七条 子公司涉及对母公司投资权益产生影响的决策事项，需事先报告母公司派 出董事，并报经母公司总经理办公会或董事会审议批准，及于子公司董事 会或股东会审议批准后方可组织实施。上述所称对母公司投资权益产生影 山东玉马遮阳科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二章 治理结构和决策管理 子公司管理制度 1 第一条 为加强对山东玉马遮阳科技股份有限公司子公司的管理，规范子公司在投 资、资产抵押、担保、重大决策等方面的行为，对母公司资源、 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-012 2024 年 4 月 1 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人孙承志、主管会计工作负责人国兴萍及会计机构负责人(会计 主管人员)刘海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，本报告中涉及的未来发展的 展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投 资，注意风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因 素及对策，详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"， 敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以剔除回购股份后的总 股本 302,101,610 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 ...