确认2023年度和预计2024年度日常性关联交易 的核查意见 中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 关联交 | 关联交易 | 预计2024年 | 截至披露日已发 | 2023年发生 | | | 关联人 | | | 金额（含 | | 金额（含 | | 类别 | | 易内容 | 定价原则 | | 生金额（含税） | | | | | | | 税） | | 税） | | 租赁关联 | 山东玉马 | 房屋租 | | 不超过 | | | | | 保丰投资 | | 市场价格 | | 204,325.20 | 917,300.80 | | 方房产 | | 赁等 | | 900,000 | | | | | 有限公司 | | | | | | 1 | 关联交易 | | 关联交 | 关联交易 | 预计2024年 | 截至披露日已发 | 2023年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着 对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。根据《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，监事会成员通过列席公司董事 会会议、股东大会会议等方式，参与了公司重大经营决策的讨论；通过查阅财 务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、资本运作 等方面的情况。对公司依法运作、财务、投资、董事和高管人员履行职责、经 营决策程序等事项进行了认真监督检查，具体情况报告如下： 一、监事会工作情况 1、2023年3月30日，召开第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于 2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2022年度监事会工作报告的议案》、 《关于2022年度财务决算报告的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于内部控制自 我评价报告的议案》、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关 于2023年度监事薪酬方案的议案》、《关于确认2022年度和预计2023年 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作，主 任委员由董事会选举产生。 第七条 战 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-015 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，此议案尚需2023年度股东大会审议通过。现将有 关情况公告如下： 《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分 红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、 合规、合理。 一、2023年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公 司 股 东 的 净 利 润 165,044,126.67 元 ，其中 2023 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 160,574,998.49元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积16,057,499.85元后 ...

第一条 为完善山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 规范总经理及其他高级管理人员的经营管理行为，确保公司重大生产经营决策的 正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序 进行，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法 规、规范性文件以及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及其他现行有关法律法规的规定制定本细则。 第二条 本细则适用于总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员(董 事会秘书除外)。 第三条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员的职责权限与工作分工、 主要管理职能作出规定。公司高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权 外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 总经理层人员的组成及任免 山东玉马遮阳科技股份有限公司 总经理工作细则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，总经理对董 事会负责。 公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 总经理由董事会聘任或解聘。副总经理、财 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范管理山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 金融衍生品交易，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易、或者非交易的，实 质为外汇、期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基 础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述 基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或 担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司的衍生品交易。控股子公司 进行衍生品交易视同公司进行衍生品交易，适用本制度。未经公司审批同意，公 司控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定和相应授权， 履行有关决策程序和信息披露业务。 第二章 基本 ...

上会师报字(2024)第 3891 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告正文 上会师报字(2024)第 3891 号 山东玉马遮阳科技股份有限公司 审计报告 贵公司收入主要来源于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，本年度营业收入人民币 66,301.89 万元，关于收入确认的会 计政策及附注披露详见附注四、22 和附注六、31。由于营业收入是贵公司的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特 定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。 山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并 及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护公 司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规，以 及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东玉 马遮阳科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会领导，董事长作为主要责任人， 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。当董事会秘书 不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。公司其他部门、子公 司等负责人为其管理范围内的保密工作负责人，负责其涉及的内幕信息的报告、 传递工作。董事会办公室 ...

独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法 规和相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李维清，男， 1964 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1988 年7 月毕业于吉林财贸学院，会计学专业本科学历。历任吉林省白城粮食学校教师， 渤海大学教师。现任潍坊学院经济管理学院会计专业教授。2019年 3 月至今，任公 司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 山东玉 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-019 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于确认 2023 年度和预计2024 年度日常关联交易的公 告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认2023年度和预计2024年度 日常关联交易的议案》，关联董事孙承志、崔贵贤回避表决。本议案尚需提交股 东大会审议通过。在股东大会进行表决时，关联股东孙承志、崔月青、山东玉马 保丰投资有限公司、寿光钰鑫投资中心(有限合伙)、寿光钜鑫投资中心(有限合 伙)、崔贵贤应回避表决。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计 2024 年度将与关联方山东玉 马保丰投资有限公司发生日常关联交易金额不超过900,000.00元。公司 2023 年度 实际发生的日常关联交易总金额为917,300.80元。 （二）2024 年度预计日 ...