江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 迈拓仪表股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：迈拓仪表股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东 大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集，2023 年 12 月 13 日，贵公司召开第二届董 事会第十六次会议，决 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-035 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。为了保 证董事会工作的连续性，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，以现场 和通讯方式发出会议通知。本次会议由全体董事共同推举孙卫国先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议 的董事：朱卓君女士、独立董事朱永宏先生、王永利先生，公司监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案 （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 议案内容：鉴于本公司第三届董事会已成立，根 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-037 迈拓仪表股份有限公司 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公 告编号：2023-038）。 许凯先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 特此公告。 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 备查文件： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、关于选举第三届监事会职工代表监事的决议。 迈拓仪表股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，为 保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议， 会议选举许凯先生为公 ...

迈拓仪表股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人 迈拓仪表股份有限公司董事会 现就提名 王永利先生 为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。 被提名人已书面同意作为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过迈拓仪表股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

迈拓仪表股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证监会颁布的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》 以及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。 1 （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）符合本制度中所规定的独立性要求； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责， 不受公司主要股东 ...

迈拓仪表股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 迈拓仪表股份有限公司董事会 现就提名 陈怀颖先生 为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。 被提名人已书面同意作为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过迈拓仪表股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

迈拓仪表股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 迈拓仪表股份有限公司董事会 现就提名 朱永宏先生 为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。 被提名人已书面同意作为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过迈拓仪表股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

一、监事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 8 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由 监事会主席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司高级管理人员列席会议。 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-030 迈拓仪表股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事的 议案》 1.1 提名吴正新为第三届监事会非职工代表监事 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：议案通过。 1.2 提名沈激为第三届监事会非职工代表监事 表决结果：同意3 ...

证券代码：301006 证券简称:迈拓股份 公告编号：2023-031 迈拓仪表股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议审 议通过，公司决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第一 次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过， 公司决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议时间： （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-032 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"众华"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"）。 3、拟变更会计师事务所原因及前任会计师事务所异议情况：因迈拓仪表股 份有限公司（以下简称"公司"）原审计团队离开中天运并加入众华，考虑公司 业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司 财务报表的审计质量，经审慎考虑，公司拟聘请众华为公司 2023 年度审计机构。 公司已就本次变更会计师事务所与中天运进行了友好沟通，中天运已知悉本事项 且未提出异议。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 迈拓仪表股份有限公司 关于变更 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ...