第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-029 迈拓仪表股份有限公司 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通 知及会议材料于 2023 年 12 月 8 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董 事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、朱卓君女士、 独立董事李德英先生、乔久华先生、茅宁先生，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的 议案》 ...

迈拓仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈怀颖 作为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过迈拓仪表股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

根据迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议决议，本人陈怀颖被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，本人陈怀颖同 意接受公司董事会的提名。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得独立董事 资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人关于参加 最近一次独立董事培训的书面承诺书 2023 年 12 月 13 日 承诺人：陈怀颖 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人： 朱永宏 2023 年 12 月 13 日 独立董事候选人关于参加 最近一次独立董事培训的书面承诺书 根据迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议决议，本人朱永宏被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，本人朱永宏同 意接受公司董事会的提名。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得独立董事 资格证书。 ...

迈拓仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱永宏 作为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过迈拓仪表股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □ 是 ...

迈拓仪表股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项 的独立意见 根据《迈拓仪表股份有限公司章程》《迈拓仪表股份有限公司独立董事工作 制度》等文件的有关规定，我们作为迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会 第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》 的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》的有关规定，我们认为公司进行董事会换届选举符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届选举暨提名第三届董事 会非独立董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中 小股东合法利益的情形。 孙卫国先生、辉金鹏先生、赵家事先生、朱卓君女士作为公司第三届董事会 非独立董事候选人，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券 交易所的 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-033 迈拓仪表股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<迈拓仪表股份有限公司章 程>的议案》，同意根据相关法律法规要求及公司实际情况修订《公司章程》并 提请股东大会授权董事长及其授权人员根据《公司章程》变更办理相应工商变更 手续，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相 关规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | ...

迈拓仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王永利 作为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过迈拓仪表股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

迈拓仪表股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Gamma}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监 ...

迈拓仪表股份有限公司 独立董事：乔久华、茅宁、李德英 2023 年 12 月 12 日 迈拓仪表股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》和《迈拓仪表股份有限公司章程》等文件的有关规定，作为迈拓仪表股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责 的态度，对公司第二届董事会第十六次会议拟审议的相关议案进行了事前审核， 发表如下事前认可意见： 一、关于变更公司审计机构的事前认可意见 经事前审阅相关会议材料，我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具 备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，且符合相关独立性政策和专 业守则的独立性要求，拥有丰富的证券从业经验，满足公司财务审计及内部控制 审计的服务要求，具有投资者保护能力。 我们同意改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。 茅宁 年 月 日 （本页无正文，为独立董事关 ...