独立董事候选人关于参加 最近一次独立董事培训的书面承诺书 承诺人：王永利 2023 年 12 月 13 日 根据迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议决议，本人王永利被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，本人王永利同 意接受公司董事会的提名。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得独立董事 资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-028 迈拓仪表股份有限公司 关于公司监事及持股 5%以上股东股份变动计划实施完毕的公告 公司监事沈激、公司持股 5%以上股东杨荣福保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 15 日披露 了《关于公司部分监事及持股 5%以上股东股份减持计划预披露公告》（公告编号：2023- 015），监事沈激先生（持有公司股份 5,461,600 股，占本公司总股本比例 3.92%）计划以集 中竞价方式股份变动所持有的公司股份不超过 600,000 股，占公司总股本比例不超过 0.43%。公司持股 5%以上股东杨荣福先生（持有公司股份 7,156,800 股，占本公司总股本比 例 5.14%）计划以集中竞价方式股份变动所持有的公司股份不超过 1,000,000 股，占公司总 股本比例不超过 0.72%； 近日，公司收到沈激先生、杨荣福先生出具的 《关于股份变动计划 ...

2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-025 迈拓仪表股份有限公司 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 迈拓仪表股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 96,066,457.20 | -14.11% | 282,491 ...

第二届监事会第十二次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-027 迈拓仪表股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告。 一、监事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 10 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由 监事会主席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度 ...

第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-026 迈拓仪表股份有限公司 公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券 交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经 营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第二届董事会第十五次会议决议； 特此公告。 迈拓仪表股份有限公司 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通 知及会议材料于 2023 年 10 月 10 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体 董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 迈拓仪表股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-004 特定对象调研 分析师会议 口媒体釆访 业绩说明会 投资者关系活动 口新间发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 浙商证券 王华君、何家恺 九方智投 周亮亮 睿远基金 朱璘 参与单位名称 财通资管 陈建新 及人员姓名 磐厚动量 孟庆锋 国赞投资 郭玉磊 山西国证资产管理公司 章海默 进门财经 张蓉 汇添富基金管理有限公司 李泽昱 南土资产 庞韬 朴易资产 尚志强 易鑫安资管 舒斌 侏罗纪资产 孙恺 光大永明资管 蒋冰 中银证券资管 李倩倩 东方红（东证资管） 郑华航 国金基金管理有限公司 范亮 固禾资产 文雅 交银施罗德基金管理有限 孔祥睿 公司 健顺投资 常启辉 鼎汇通投资 叶罗彬 鹤禧投资 李峥嵘 中信建投自营 刘岚 时间 2023 年 8 月 28 日 10:00—11:00 地点 电话会议 | --- | --- | |--------------|---------------------| | | 董事长 孙卫国 | | 上市公司 | | | | 董事会秘书 张炜 | | 接待人员姓名 ...

迈拓仪表股份有限公司 2023 年半年度报告全文 迈拓仪表股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-022 【2023 年 8 月】 1 迈拓仪表股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孙卫国、主管会计工作负责人韩旭及会计机构负责人(会计主 管人员)韩旭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性的相关陈述，属于公司计划性事务，不构 成对投资者的实质性承诺；本报告中涉及的业绩预测亦不构成公司对投资者 的实质性承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，详细描述了公司经营中可 能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-023 迈拓仪表股份有限公司 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知 及会议材料于 2023 年 8 月 14 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：朱卓君女士、独立董事李德 英先生、乔久华先生、茅宁先生，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告全文》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年半年度 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规、规范性文件及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）、 《迈拓仪表股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第二届董事 会第十四次会议的有关事项，发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等规定和要求，我们对公司 2023 年上半年控股股东及关联方占 用公司资金及对外担保情况进行了认真地了解和核查。 迈拓仪表股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第二届 董事会第十四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 2023年8 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-020 迈拓仪表股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，迈拓仪表股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每 股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 51,481,301.77 元， 实际募集资金净额为人民币 450,623,098.23 元。募集资金已于 2021 年 6 月 2 日 划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （中天运[2021]验字第 90 ...