2023 年，公司共召开 2 次股东大会，本人应列席会议 2 次，实际列席会议 2 次。 本人作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法 律法规和规章制度的规定。在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职 责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议 董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、出席会议的情况 （一）出席股东大会情况 广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 宋文吉 尊敬的各位股东，股东代表： （二）出席董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开会议 12 次，审议议案 44 项，本人应出席会议 12 次，实际出席会议 12 次，其中现场出席 12 次，通讯参加 0 次，没有委 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-018 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况， 公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案：拟以 2023 年度权益分派实施公告中确 定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.6 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、董事会意见 2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规 划等因素后，结合当期经营情况，董事会拟定了 2023 年度利润分配预案。该利 润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法 规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、监事会意见 2024 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-031 广东申菱环境系统股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司的 《2023 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情 况及未来发展规划，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在全景 网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 出席本次 2023 年度业绩说明会的人员有：董事长崔颖琦先生、总经理潘展 华先生、财务总监陈碧华女士、董事会秘书顾剑彬先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信建投证券"）作为 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《企业内部控制基本规范》等文件的要求，对《广东申菱环境系统股 份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 公司报告期内纳入内部控制评价范围的主要单位包括公司及其子公司广州 市申菱环境系统有限公司、上海申菱环境科技有限公司、深圳市申菱环境系统有 限公司、北京申菱环境科技有限公司、武汉市申菱环境系统有限公司、西安申菱 环境系统科技有限公司、济南申菱环境科技有限公司、成都申菱环境科技有限公 司（已于 2023 年 7 月 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司在任独立董事聂织锦、刘金平、宋文吉的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 广东申菱环境系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事聂织锦、刘金平、宋文吉的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东申菱环境系统股份有限公司（以下简 称"申菱环境"）董事会编写的2023年12月31日与财务报表编制相关的内部 控制有效性评价报告。 内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]23012480020号 按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求(以下简称企业内部控制规范体系)建立健全内部控制制度并保持其 有效性是申菱环境的责任。 我们的责任是对申菱环境与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴 证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们计划和实施鉴证工作，以对内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、 测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-028 广东申菱环境系统股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务 的议案》。同意公司与招商银行股份有限公司佛山分行就日常经营活动中产生的 部分应收账款开展无追索权应收账款保理业务，融资额度不超过人民币 2 亿元， 期限自本议案通过公司董事会审议之日不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限 以单项保理合同约定期限为准，保理融资费率根据市场费率水平由双方协商确 定。公司不为本次保理业务提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次议案无需提交公司股东大会审议。公司本次开展应收账款保理业务不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现 将相关情况公告如下： 一、交易对方基本情况 1、企业名称：招商银行股份有限公司佛山分行 2、统一社 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 （一）公司依法运作情况 一、监事会的主要工作情况 2023 年度，监事会共召开 10 次监事会会议、审议了 35 项议案，会议的召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，具体审议内 容如下： | 序号 | 届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第 | 2023 | 年 | 4 月 | 4 | 日 | 《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 | | | 十六次会议 | | | | | | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 2 | 第三届监事会第 十七次会议 | 2023 | 年 | 4 月 | | 26 日 | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 202 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-021 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会 议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 在满足公司日常支付的情况下，公司拟使用自有资金进行银行结构性存款和购买 短期低风险理财产品，资金额度不超过人民币 2 亿元，在上述额度内，资金可滚 动使用，同时授权公司财务部具体实施上述事项。现就相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况 下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公 司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的 投资产品。 3、投资额度 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-019 1、关于公司非独立董事薪酬方案 （1）未在公司担任管理职务的董事，薪酬采用年薪制，年薪情况如下： | 序号 | 姓名 | 任职 | 基本年薪（万元/年） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 崔颖琦 | 董事长 | 60 | | 2 | 谭炳文 | 董事 | 50 | | 3 | 陈忠斌 | 董事 | 35 | 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）依据《公 司章程》，结合公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并经 2024 年 4 月 26 日召开的第三 届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过，现将相关情 况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 ...