烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 2025 年 3 月 1 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人娄江波、主管会计工作负责人公维军及会计机构负责人(会计 主管人员)公维军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一 、公司未来发展 的展望"中，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大 投资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 146,400,000 ...

海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度持续督导的培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》的相关 规定，海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为烟台 石川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，于 2025 年 1 月 2 日对密封科技到场的 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东、实际控制人和 证券部等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料， 督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2025 1 | 年 | 月 | 2 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 山东省烟台市密封科技会议室、腾讯会议 | | | | | | 培训形式 | 集中授课、远程授课与自学相结合 | | | | | | 培训主题 | 上市公司市值管理 | | | | | | 培训机构 | 海通证券股份有限公司 | | | | | | 培训讲师 | 尹湘石 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力， 健全投资决策程序，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略与 ESG 委员会（以 下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等法律、法规、规范性文件及《烟台石 川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特 设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略、ESG 战略、可持续发展和重大投资决策进行研究并提出建议，并 监督董事会有关决策事项的执行情况。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-041 烟台石川密封科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于战略委员会更名并修订其 <工作细则>的议案》，具体情况如下： 为适应公司战略需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，将原董事会下设 的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，并将原《董事战 略委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，修改部分条 款使得在原有职权不变的基础上增加 ESG 工作管理职权等内容，本次调整仅变更 委员会名称和修订其《工作细则》，其组织架构及成员职位、任期等保持不变。 变更后具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《董事会战略与 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-040 二、监事会会议审议情况 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日通过书面及电子邮件方式向全体监 事和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯 方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事顾丽萍女士、 宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司在确保不影响生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自 有资金进行现金管理，符合股东利益最大化原 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-039 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日通过书面及电子邮件方式向全体董 事和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯 方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘志军先生、 齐贵山先生、谢宗法先生、潘昌新先生、梁星女士以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书列席 了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于战略委员会更名并修订其<工作细则>的议案》 经与会董事认 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-042 烟台石川密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生 产经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元（含本数）进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次使用部分闲置自有资金进行现金管理属于董事会决策权限，无需提交股东大会 审议。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的及资金来源 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响正常生产经营资金需求 和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 签署日期：2024 年 12 月 16 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》及其他相关法律法规编写。 简式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：烟台石川密封科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：密封科技 股票代码：301020 信息披露义务人信息 信息披露义务人名称：烟台厚瑞投资中心（有限合伙） 住所：山东省烟台市芝罘区只楚南路 3 号 通讯地址：山东省烟台市芝罘区只楚南路 3 号 股份变动性质：股份减少、持股比例下降（协议转让方式） 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已 全面披露了信息披露义务人在烟台石川密封科技股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 四 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股份变动性质：股份增加、持股比例上升（协议转让方式） 签署日期：2024 年 12 月 16 日 1 信息披露义务人声明 上市公司信息 上市公司名称：烟台石川密封科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：密封科技 股票代码：301020 信息披露义务人信息 信息披露义务人名称：上海惠璞投资管理有限公司（代表"惠璞豪翔成长一号私募证券 投资基金"） 住所：上海市金山区亭卫公路 1000 号一层（湾区科创中心） 通讯地址：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 38 层 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》及其他相关法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已 全 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-038 烟台石川密封科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司持股5%以上股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东 烟台厚瑞投资中心（有限合伙）（以下简称"厚瑞投资"或"转让方"）拟通过 协议转让方式，将其合计持有的公司股份 9,587,920 股无限售流通股全部转让至 上海惠璞投资管理有限公司（代表"惠璞豪翔成长一号私募证券投资基金"）（以 下简称"惠璞投资"或"受让方"），占公司总股本的 6.55%。本次转让完成后， 厚瑞投资将不再持有公司股份，受让方将持有公司股份 9,587,920 股，占公司总 股本的 6.55%。 2、本次权益变动事项不会导致控股股东与实际控制人发生变化，未触及要 约收购，不会对公司治理及经营活动产生影响，不存在损害公司及其他股东利益 的情况。 3、本次股份协议转让过 ...