烟台石川密封科技股份有限公司 经理层薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为了建立和完善公司薪酬分配激励约束机制，规范 经理层成员薪酬管理，调动和激励经理层成员的积极性、主动性 和创造力，结合公司的发展战略和自身特点，制定本办法。 第二条 经理层成员均实行任期制和契约化管理，经理层成 员薪酬管理执行本办法。 第三条 本办法所称经理层成员是指由公司董事会聘任的总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，以及按照《公司法》 《证券法》和公司章程等规定应由董事会聘任的其他高级管理人 员。 第四条 经理层成员薪酬管理遵循下列原则： 坚持市场化分配原则，经理层成员薪酬实行市场化薪酬分配 机制，按照岗位职责、业绩目标、经营难度、责任风险等因素， 合理确定经理层成员薪酬水平。 坚持激励与约束相统一，经理层成员薪酬水平既要同经营责 任、经营风险相适应，更要与经营业绩密切挂钩。 对于取得重大成果或做出突出贡献的经理层成员，可以额外 给予特别绩效奖励。特别绩效奖励一事一议，不计入任期激励收 入的计算基数。 第八条 任期激励是指与经理层成员任期经营业绩考核结果 挂钩的收入，任期激励收入以经理层成员任期内年度薪酬（基本 薪酬+绩效薪 ...

第一条 为了建立和完善烟台石川密封科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对经理层成员的激励和约束机制，调动和激励 经理层成员的积极性、主动性和创造力，提高经营效益和经营质 量，确保公司经营目标的实现，制定本办法。 第二条 本办法适用于由公司董事会聘任的经理层成员，包括 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，以及按照《公司 法》《证券法》和公司章程等规定应由董事会聘任的其他高级管 理人员。 第三条 基本原则： （一）坚持战略目标与股东权益导向。以实现公司整体经营 目标为基础，实现公司长期稳定可持续发展，切实维护股东权益。 （二）坚持指标设置科学合理、考核客观公正。考核指标制 定按照定量与定性相结合、以定量为主的导向，目标值设置科学 合理、具有一定挑战性；以经营业绩目标责任书为考核依据，坚 持从客观实际出发，公平、公正、公开的实施考核。 烟台石川密封科技股份有限公司 经理层经营业绩考核管理办法 第一章 总 则 （三）坚持激励与约束并重，权责利相统一。经理层成员薪 酬水平与业绩考核结果、岗位职责紧密挂钩，保持薪酬水平和公 司业绩水平、改革发展情况相适应。 第四条 董事会是经理层成员绩效管理的领导机构，负责制定 ...

2024 年度独立董事述职报告 （梁星） 烟台石川密封科技股份有限公司 本人作为烟台石川密封股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，在 2024 年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作 用，恪尽职守，勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益， 审慎、认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2024 年度本人履职情 况报告如下： 一、年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的态度，按时出席公司董事会、 各专门委员会及股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，与公司经营层充分沟 通，积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立 董事职责和义务，具体情况如下： 1.公司共召开了6次董事会会议及1次独立董事专门会议，本人均按时出席， 认真审议会议各项议案，凭借专业知识对议案提出建议，并根据审议结果投 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘昌新） 3.公司共召开了 4 次股东大会会议，本人均出席相关会议。 本人作为烟台石川密封股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，在 2024 年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作 用，恪尽职守，勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益， 审慎、认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2024 年度本人履职情 况报告如下： 一、年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的态度，按时出席公司董事会、 各专门委员会及股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，与公司经营层充分沟 通，积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立 董事职责和义务，具体情况如下： 1.公司共召开了6次董事会会议及1次独立董事专门会议，本人均按时出席， 认真 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 各位董事： 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在 所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2025]第 3-00088 号标准无保留意见的《审计报告》。现将 2024 年度财 务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、2024 年度主要财务数据及指标 - 1 - 单位：元 项 目 2024 年度 2023 年度 增减率 营业收入 526,814,189.78 512,283,144.03 2.84% 营业成本 370,690,350.66 367,574,120.43 0.85% 销售费用 18,782,566.03 16,671,257.28 12.66% 管理费用 27,514,559.72 25,284,554.34 8.82% 研发费用 24,762,584.28 24,486,148.25 1.13% 财务费用 -13,706,921.04 -15,877,140.22 13.6 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：160 人；截至 2023 年 12 月 31 日注册 会计师人数：971 人，其中：其中超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2023 年度业务总收入 15.89 亿元；2023 年度审计业务收入：13.80 亿元；2023 年度 证券业务收入：4.50 亿元；2023 年度上市公司审计客户家数：196 家。审计客 户所在主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水 生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同 行业上市公司审计客户家数：134 家。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板公司上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，烟台石川密封科技股份有限公司审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员 ...

海通证券股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务 报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日 之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为烟台石川 密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对密封科技《2024 年度内部控 制自我评价报告》进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如 ...