证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-004 烟台石川密封科技股份有限公司 烟台石川密封科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 特别提示：本公司《2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 3 月 21 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者留意。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过 了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解 公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006） 及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）于 2025 年 3 月 21 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

2024 年度董事会工作报告 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规 定，积极开展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，通过持续加 强公司治理、信息披露、投资者保护等工作，切实维护公司股东利益，保障了公 司的良好运作和可持续发展。 现将董事会 2024 年度工作重点和 2025 年度主要工作安排汇报如下： 第一部分：2024 年工作重点 一、经营情况 2.2024 年 4 月 24 日，召开第三届董事会第十五次会议，审议 2024 年第一 季度报告； 3.2024 年 6 月 28 日，召开第三届董事会第十六次会议，审议关于聘任公司 2024 年度审计机构、制定公司《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》、 制定公司《会计师事务所选聘制度》、使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案； 4.2024 年 8 月 19 日，召开第三届董事会第十七次会议，审议 2024 年半年 度报告及其摘要、2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2024 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，烟台石川密封科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事梁星、潘昌新、谢宗 法的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事梁星、潘昌新、谢宗法的任职经历以及个人相关 资料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司现任独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 烟台石川密封科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-010 烟台石川密封科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授 信额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币 10 亿元(含本数)的综 合授信额度。现将具体情况公告如下： 1、第三届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 烟台石川密封科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 公司董事会授权董事长或其授权代表在经批准的综合业务授信额度及有效 期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理授信 品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度 相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其 他事项。 二、相关审核及批准程序 2025 年 3 月 19 日，第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向银 行申请 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 烟台石川密封科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 3-00043 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan Interna ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-012 烟台石川密封科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投 票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年4月2日（周三） 7、会议出席对象： 2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司 董事会决定召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的 要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间：2025年4月10日（周四）下午14:00 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-002 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 3 月 9 日通过书面及电子邮件方式向全体董事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2025 年 3 月 19 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘志军先生以 通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书、副 总经理列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事认真审议，同意公司《2024 年度董事会工作报告》。独立董事 分别向董 ...

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过《关 于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》。本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-007 烟台石川密封科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红 规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 （[2025]第 3-00088 号）：2024 年度归属于公司的净利润 81,899,708.09 元， 按公司 2024 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 8,189,970.81 元，加上 年初未分配利润 375,436,719.36 元，扣除派发 2023 年度红利及 2024 年半年度 红利 51,240,000.00 元，截至 2024 ...