证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-016 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年4月10日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4 月10日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2025年4月10日9:15-15:00期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事 通过现场及视频方式参会。此次通过视频方式参 ...

Group 1: Company Performance - The company's revenue for 2024 reached 52,681.42 million, a year-on-year increase of 2.84% [7] - Net profit for 2024 was 8,189.97 million, reflecting a year-on-year growth of 13.18% [7] - The core business, sealing gaskets, accounted for 74.78% of total revenue, while the metal coated board segment grew to 15.01% of revenue, up from 8.42% in 2022 [8] Group 2: Market Conditions and Industry Outlook - The commercial vehicle market is expected to see a decline, with production and sales of commercial vehicles down by 5.8% and 3.9% respectively in 2024 [6] - The heavy truck market is projected to grow by over 10% due to favorable policies and market demand [4] - The company anticipates a strong demand for sealing products in the power generation and marine sectors, contributing to market growth [4] Group 3: Competitive Advantages and Strategies - The company’s core competitiveness lies in its unique R&D capabilities, high customer coverage, and strong brand reputation [3] - The sealing gasket products cover most domestic diesel engine manufacturers, with a significant order backlog due to increased market demand [3] - The company plans to expand into new energy and gasoline engine markets while maintaining its leadership in diesel engine sealing products [6] Group 4: Financial Management and Shareholder Value - The company has no current plans for stock buybacks or increases in shareholding, focusing instead on improving operational management and increasing dividends [5] - A three-year cash dividend plan has been established to enhance shareholder returns [5] - The company is committed to maintaining transparency and will disclose significant developments in accordance with legal requirements [11] Group 5: R&D and Innovation - R&D investment for the period was 2,476.26 million, accounting for 4.7% of revenue, primarily focused on new sealing products and new energy technologies [10] - The metal coated board segment saw a revenue increase of 62.66%, indicating strong growth potential in the market [15] - The company aims to achieve import substitution in the metal coated board sector, which is currently dominated by imported products [17]

重要内容提示： 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 08 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办烟 台石川密封科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 04 月 08 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1mZ7NdUwhWg 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-015 烟台石川密封科技股份有限公司 关于 ...

海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：密封科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾军 | 联系电话：021-23187210 | | 保荐代表人姓名：贾磊 | 联系电话：010-56535865 | 术等方面的重大变化情况） 三、公司及股东承诺事项履行情况 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金 ...

| 时间 | 2025 年 3 月 21 日 | | --- | --- | | 地点 | 电话会 | | 上市公司 | 财务负责人兼董事会秘书：公维军 | | 接待人员姓名 | | | | 活动期间谈论的主要内容如下： | | | 一、公司基本情况介绍。 | | | 二、公司 2024 年度主要经营情况交流。 | | | 三、交流的主要问题： | | | 1、2024 年业绩增长，利润增幅超过收入增幅的原因 | | | 答：2024 年实现营业收入 52681.42 万元，同比增长 2.84%，净利润8189.97 | | | 万元，同比增长 13.18%，扣非净利润 7831.72 万元，同比增长 14.35%。其中 | | | 密封垫片类产品（包括密封垫片和隔热罩）实现营业收入 39,396.72 万元，涂 | | | 胶板类产品实现营业收入 7,909.83 万元，纤维板类产品实现营业收入 2,751.38 | | | 万元，分别较去年同期增长-4.64%、62.66%、6.19%。全年商用车市场下滑， | | | 产销分别完成 380.5 万辆和 387.3 万辆，同比分别下降 5.8%和 3.9% ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2025]第 3-00089 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 烟台石川密封科技股份有限公司 内控审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...