证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-024 烟台石川密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼 三楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分 董事、监事通过现场及视频方式参会。此次通过视频方式参会的人员视为参加现 场会议。 4、股权登记日：2025年5月6日（星期二） 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长娄江波先生 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管机构和深圳证券交易所之 间的指定联络人。根据深圳证券交易所有关规定，董事会秘书或代行董事会 秘书职责的人员可以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职 责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任与解聘 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第四条 担任公司的董事会秘书，应当具备以下条件： （一） 具有良好的职业道德和个人品德； （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （三） 具备履行职责所必需的工作经验； （四 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-027 烟台石川密封科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 2025 年 5 月 14 日 为进一步加强与投资者的互动交流，烟台石川密封科技股份有限公司（以下 简 称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司董事、高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营 状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟 通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 烟台石川密封科技股份有 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第四条 委员会委员应由董事会、董事长、二分之一以上独立董事、或全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会在六十日内完成 1 补选；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。相关委员应 当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加委员会会议并投票 的，其投票无效且不计入出席人数。 第七条 委员会可以下设 ESG 工作小组，可根据实际工作需要确定成员组 成，负责委员会日常事务及执行委员会决议，包括但不限于筹备委员会会议以及 执行公司 ESG 相关的具体工作。 第一条 为适应烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力， 健全投资决策 ...

第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶在买卖 本公司股票及其衍生品前，应当将其买卖计划以书面方式（书面通知格式见附件 一）通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况， 如该买卖行为可能违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证 烟台石川密封科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关 办理程序，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规章及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 信息披露与投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司证券及其衍生品种的交易价格可 能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 2 号》"）的有关规定确定。 第三条 本制度所称公开披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和交易所相关规定，在中国证监会 指定媒体上公告信息。未公开披露的重大信息为未公开重大信息。 公司董事会秘书需了解重大事件进展时，内部责任人应当予以积极配合和协 助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要 ...

第四条 公司中层及以下人员薪酬的制定及发放由董事会授权总经理审批。 烟台石川密封科技股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 第一条 为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机 制、明确董事会对经理层的授权事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》， 结合烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和规范性文件 的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项的决定权授予经理层决 定。 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会授权范围 内，不得超越股东会对董事会的授权范围。董事会不得将法定董事会行使的职权 授权经理层决策。 （三）适时调整原则：授权事项在授权有效期限内保 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公 司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用 途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证， 确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集 资金使用效益。 第二章 募集资金专户存储 1 第六条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简 称"专户"）集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或挪作其他用途，募 集资金专户数量（包括公 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的职务行为， 提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《烟台 石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制订本细则。 第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负 责人，以及《公司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总经 理、副总经理的职责权限与分工作出规定。 第四条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所需 的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第五条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经及 其他经理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第六条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，加强对子公司的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"母公司"系指烟台石川密封科技股份有限公司；"子 公司"系指母公司经对外投资持有股权的控股子公司。 第五条 母公司对子公司行使股东提案权（包括提名董事的权利）、在股东 会上的表决权和提议召开子公司股东会的权利等股东权利，原则上应经母公司总 经理决定。但根据母公司《公司章程》及其他内部规定，相关事项需由母公司董 事会或股东会审议批准的，则需经母公司董事会或股东会审议批准后，子公司方 可实施。 第六条 经母公司提名由子公司股东会选举的董事，对子公司独立承担《公 司法》规定的董事的勤勉义务和忠实义务。前述董事应严格按照母公司总经理、 董事会和股东会的决策、审议结果履行其在子公司的职权。 第七条 子公司的管理人员，尤其是财务部门负责人的聘任应报母公司备案。 1 ...