2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：密封科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾军 | 联系电话：010-58067832 | | 保荐代表人姓名：贾磊 | 联系电话：010-58067965 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席 ...

2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司 董事会决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的 要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间：2024年9月5日（周四）下午14:30 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-034 烟台石川密封科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 网络投票的时间：2024年9月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5 日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2024年9 月5日9:15-15:00期间的任意时 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-032 1、经过对"密封垫片技改扩产项目"的重新论证，决定将该募投项目的预 定可使用状态日期由原定的 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日先后召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审 议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》《关于部分募集 资金投资项目重新论证并变更的议案》《关于部分募集资金投资项目重新论证并 终止的议案》，同意对部分募投项目进行如下延期、变更及终止： 烟台石川密封科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及 终止的公告 2、经过对"厚涂层金属涂胶板技改扩产项目"的重新论证，决定对该募投 项目的建设内容、投资额及投资结构、建设周期进行调整，项目实施主体、资金 用途和拟使用募集资金金额保持不变。并将该事项提交公司股东大会审议。 3、经过对"隔热防护罩技改扩产 ...

海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期、 变更及终止的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为烟台石 川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对公司部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的事项 进行了核查，具体情况如下： 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日先后召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，分别 审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》《关于部分 募集资金投资项目重新论证并变更的议案》《关于部分募集资金投资项目重新 论证 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-027 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过书面及电子邮件方式向全体董事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘志军先生、 齐贵山先生、潘昌新先生、梁星女士以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书列席 了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司的子 公司及其附属 | — | | | | | | | | | | 经营性及非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 关联自然人及 其控制的法人 | — | | | | | | | | | | 经营性及非 经营性往来 | | 其他关联人及 其附属企业 | 日本石川密封垫板 株式会社 | 持有公司 | 5%以上股 份股东 | 应收账款 | 13.93 | 8.12 | - | 22.04 | - | 出售商品 | 经营性往来 | | 小计 | — | | — | — | 13.93 | 8.12 | - | 22.04 | - | — | — | | 总计 | — | | — | — | 160.24 | 242.54 | - | 322.86 | 79.92 | — | — | 注：本表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-028 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 1、本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过书面及电子邮件方式向全体监事和 相关与会人员发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席顾丽萍 女士、监事宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了 ...

山东德衡（烟台）律师事务所 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 山东德衡（烟台）律师事务所 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见(2024)第 00021 号 致：烟台石川密封科技股份有限公司 山东德衡（烟台）律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台石川密封科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-026 烟台石川密封科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7 月15日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年7月15日9:15-15:00期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事 通过视频方式参会。此次通过视频方式参 ...

海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为烟台 石川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司首次公开发行部分限 售股上市流通情况进行了核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 密封科技首次公开发行股票前公司股本为 109,800,000 股，经中国证券监督 管理委员会《关于核准烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]1058 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开 发行人民币普通股 36,600,000 股，并于 2021 年 7 月 6 日于深圳证券交易所创业 板上市。首次公开发行股票后，公司总 ...