一、行政监管措施决定书的内容 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-023 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司董事、副总经理收到中国证券监督管理委员会 上海监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理毛志森先 生于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对毛志森采取出具警示 函措施的决定》（沪证监决〔2024〕223 号）。现将具体内容公告如下： 3．本次行政监管措施不会影响公司的正常经营管理。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 21 日 毛志森： 经查，你作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（简称"公司"）董事以及副总经 理，于 2024 年 3 月 21 日买入公司股票 16,300 股，成交金额 23.71 万元，于 2024 年 3 月 26 日卖出公司股票 9,000 股，成交金额 10.63 万元，且未按规定进行披露。 上述行为不 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 编号：2024-001 上海兰卫医学检验所股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 通过全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net）参与公司本 员姓名 次2023年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2024年5 月15日（周三）下午15:00-16:30 公司通过全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net）采用网 地点 络远程的方式召开业绩说明会 董事长、总经理：曾伟雄先生； 董事、副总经理：毛志森先生； 上市公司接待人员 董事会秘书：高文俊先生； 姓名 财务总监：王锡谷先生； 独立董事：石道金先生； ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-022 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-018 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会办理 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票融资总额不超过 3 亿元人民币且不超过最近一年末净 资产的 20%的股票，授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日止（以下简称"本次发行股票"）。本次授权事宜尚需提请公司 2023 年度 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次发行股票的具体内容 （一）本次发行证券的种类和数量 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产的 20%。本次发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（ ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0094 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称兰卫医学公 司）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兰卫医学公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为兰卫医学公司年度报告必备的文件，随其他文件 一起报送并对外披露。 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.c ...

兰卫医学：2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2023 年 度履职情况的评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 共有合伙人 17 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-021 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 436,441,198.76 | 412,587,989.38 | 5.78% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,071,720.66 | 21,413,081.32 | -95.0 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-006 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 27 日 第 1 页，共 212 页 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人曾伟雄、主管会计工作负责人王锡谷及会计机构负责人(会计 主管人员)何俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，由于全国阶段性检测筛查需求消退，公司的医学检验及病理 诊断服务收入较去年同期下降明显，公司主营业务收入同比下降。同时，报 告期内存在公司计提信用减值损失，导致公司亏损。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海兰卫医学检验所股份有限公 司（以下简称"公司"）相关规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 兰卫医学：2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 本公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作，内部控制检查监督的 工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，为内部控制制度执行、反馈、 完善提供了合理的保证。 本公司按照逐步完善和满足公司持续发展需要的要求判断公司的内部控制 制度的设计是否完整和合理，内部控制的执行是否有效。判断分别按照内部环境、 风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司按照企业内部控制规 1 / 11 兰卫医学：2023 年度内部控制自我评 ...

国金证券股份有限公司 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"兰卫医学"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对兰卫医学 2023 年度《内部 控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、兰卫医学内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，结合行业发展特点、业务规模等确定纳入评价范围 的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及所属子公司。2023 年 1-12 月， 纳入评价范围的主体资产总额占公司合计资产总额的 100.00%，营业收入占公司 合计营业收入总额的 100.00%。 1、内部控制环境 （1）组织架构 公司根据战略部署及业务发展需求，职责划分并结合公司实际情况，设立了 战略规划中心、市场营销中心、医学中心 ...