证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-060 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 持股 5%以上股东海澜集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东海澜 集团有限公司（以下简称"海澜集团"）于 2024 年 12 月 11 日通过深圳证券交易所以大 宗交易方式减持公司股份 2,948,200 股，占公司总股本的 0.74%，占剔除公司回购专用 账户股份数量后总股本的 0.74%。上述权益变动后，海澜集团合计持有公司股份数量从 22,974,000 股减少至 20,025,800 股，持股比例从占公司总股本的 5.74%减少至占公司总 股本的 4.999988%（从占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 5.76%减少至占剔 除公司回购专用账户股份数量后总股本的 5.03%），不再是公司持股 5%以上股东。 2、本次权益变动为股东减 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海兰卫医学检验所股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兰卫医学 股票代码：301060 信息披露义务人名称：海澜集团有限公司 住所/通讯地址：江阴市新桥镇陶新路 8 号 权益变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 12 月 12 日 1 / 16 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》，本报告书已全面披露了信息 披露义务人所拥有的上海兰卫医学检验所股份有限公司权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何 其他方式增加或减少其在上海兰卫医学检验所股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东海澜 集团有限公司（以下简称"海澜集团"）自 2022 年 11 月 24 日至 2024 年 12 月 4 日，通 过深圳证券交易所以集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份 19,926,000 股，占公司 总股本的 4.98%，占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 5.00%。上述权益变动 后，海澜集团合计持有公司股份数量从 42,900,000 股减少至 22,974,000 股，持股比例从 占公司总股本的 10.71%减少至占公司总股本的 5.74%（从占剔除公司回购专用账户股 份数量后总股本的 10.76%减少至占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 5.76%）。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-059 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 5%的提示性公告 持股 5%以上股东海澜集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》，本报告书已全面披露了信息 披露义务人所拥有的上海兰卫医学检验所股份有限公司权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何 其他方式增加或减少其在上海兰卫医学检验所股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动未触发要约收购义务。 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海兰卫医学检验所股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兰卫医学 股票代码：301060 信息披露义务人名称：海澜集团有限公司 住所/通讯地址：江阴市新桥镇陶新路 8 号 权益变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 12 月 5 日 1 / 16 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 《董事会议事规则》 公司根据实际情况和需要，在董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会、战略委员会。委员由公司董事会从董事中选举产生，分别负责公司的发展战略、 审计和财务、董事以及高级管理人员的提名与薪酬设计、绩效考核等工作。其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数都不能少于 2/3，并且由独立董 事担任主任委员（召集人）。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 独立董事被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法 律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，上市公司应当 自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时， 上市公司管理层及相关部门应当给予配合。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的规定，我们作为上海兰卫医学检验所股 份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会委员，现就公司第四 届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 29 日 公司第四届董事会独立董事候选人石道金先生、裘国华先生、江辉平先生具 备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董 事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格和独立 性等要求。不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-058 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时 股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决 定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《上海兰卫医学检验所 股份有限公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00。 网络 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江辉平先生作为上海兰卫医学检验所股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会提名为上 海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海兰卫医学检验所股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-054 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。现公司监事 会提名熊畅女士、陆莲喜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 为了确保公司监事会的正常运作，公司第三届监事会的现有监事在新一届监事会产 生前，将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监 事义务与职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议 的通知已于 2024 年 11 月 22 日以邮件形式通知全体监事。会议由公司监事会主席刘国 权先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 ...

提名人上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会现就提名裘国华先生为上海兰卫 医学检验所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为上海兰卫医学检验所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海兰卫医学检验所股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ ...